蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、 募集資金基本情況
經(jīng)2011年9月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】1501號(hào)文《關(guān)于核
準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，本公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣
普通股3,960萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)13.08元，募集資金總額517,968,000.00
元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用13,304,916.56元，實(shí)際募集資金為504,663,083.44
元。截至2011年11月7日止，本公司非公開(kāi)發(fā)行募集的貨幣資金已全部到達(dá)公司并入
賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字(2011)第13619號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)
證。
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以及2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的非公
開(kāi)發(fā)行股票方案，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將投資于基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝
（SiP）項(xiàng)目、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目、光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目等三個(gè)
項(xiàng)目，其中基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目、光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目計(jì)
劃投資情況如下：
募集資金計(jì)
序 擬投資總額
項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 劃投資額
號(hào) （萬(wàn)元）
（萬(wàn)元）
1 基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目 1年 20,730.61 18,657.55
-1-
2 光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目 1年 14,330.47 12,897.42
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于
調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度、變更部分募集資金用途的議案》，基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)
級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目及光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目的建成期調(diào)整至2015年12月31日，
同時(shí)將光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目計(jì)劃投資募集資金余額12,889.71萬(wàn)元中的
5,001.37萬(wàn)元繼續(xù)用于投資該項(xiàng)目，另外7,888.34萬(wàn)元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用
于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
二、募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)展情況
1、基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目
截止至2015年12月31日，本項(xiàng)目共計(jì)投入募集資金6,960.16萬(wàn)元，占募集資金
計(jì)劃投資額18,657.55萬(wàn)元的37.30%。
2、光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目
截止至2015年12月31日，本項(xiàng)目共計(jì)投入募集資金97.06萬(wàn)元，占調(diào)整后募集資
金計(jì)劃投資金額5,009.08萬(wàn)元的1.94%。
三、募集資金項(xiàng)目調(diào)整投資進(jìn)度的方案
根據(jù)募投項(xiàng)目具體建設(shè)情況，公司決定對(duì)募投項(xiàng)目的投資進(jìn)度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以
保證項(xiàng)目的建設(shè)期限更加符合實(shí)際。公司擬將“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）
項(xiàng)目”延期至 2016 年 6 月 30 日，“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”延期至 2016 年 12
月 31 日。
四、募集資金項(xiàng)目調(diào)整投資進(jìn)度的原因
（1）基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目
本項(xiàng)目產(chǎn)品自推向市場(chǎng)以來(lái)，逐步受到市場(chǎng)認(rèn)可，銷(xiāo)售和生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。同
時(shí)由于該產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品性能要求提升、成本降低，也受益于智能手機(jī)、智能手環(huán)等
-2-
穿戴類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì) SiP 產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)，公司經(jīng)過(guò)新一代產(chǎn)品的研發(fā)，目前已通
過(guò)多家客戶認(rèn)證，產(chǎn)品訂單逐漸增加。截止 2015 年末，本項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)到 12KK/月，
此后公司陸續(xù)增加設(shè)備等生產(chǎn)資源的投入，預(yù)計(jì)在 2016 年 6 月底可達(dá)到本項(xiàng)目產(chǎn)品
預(yù)計(jì)產(chǎn)能 15KK/月，完成本項(xiàng)目的建設(shè)投資。
（2）光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目
國(guó)家十三五規(guī)劃加大對(duì)光伏行業(yè)的支持，市場(chǎng)形勢(shì)回暖。針對(duì)本項(xiàng)目，公司陸續(xù)
增加了設(shè)備等生產(chǎn)資源的投入。由于公司對(duì)組裝技術(shù)的深入研究，對(duì)生產(chǎn)工藝線路的
持續(xù)優(yōu)化，采用自動(dòng)組裝+回流焊、MGP 成型等先進(jìn)、合理技術(shù)，選用性能穩(wěn)定、性價(jià)
比高的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的同時(shí)降低了項(xiàng)目投入資金。截止 2015
年末，本項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)到 1KK/月。目前，本項(xiàng)目產(chǎn)品訂單呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)
2016 年 5 月本項(xiàng)目產(chǎn)能可達(dá)到 1.5KK/月。公司將繼續(xù)加快本項(xiàng)目的投資進(jìn)度，預(yù)計(jì)
2016 年 12 月可達(dá)到本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)能 2.5KK/月（30KK/年），完成本項(xiàng)目的建設(shè)
投資。
五、對(duì)公司的影響及其他說(shuō)明
本次募投項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整不會(huì)對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與公司現(xiàn)有
生產(chǎn)、研發(fā)的能力與相關(guān)行業(yè)發(fā)展的狀況相匹配。募投項(xiàng)目進(jìn)度的調(diào)整是公司根據(jù)
當(dāng)前市場(chǎng)情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況而做出的及時(shí)調(diào)整，有利于提高募集資金的使用
效率，不會(huì)對(duì)本公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。
本次調(diào)整后，公司將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》及相關(guān)備忘錄和公司《募集資金管理制度》，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資
金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的安全與合法有效?？茖W(xué)組織，合理
實(shí)施，嚴(yán)格監(jiān)督，不斷提高資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
六、審核意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)
-3-
公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施
進(jìn)展情況而做出的及時(shí)調(diào)整，有利于公司健康發(fā)展，提高募集資金使用效率。不存在
損害股東利益的情況，符合全體股東利益的需要，符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)
定。我們同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度。
2、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)
公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)
施進(jìn)展情況而做出的及時(shí)調(diào)整，有利于公司健康發(fā)展，提高募集資金使用效率。不
存在損害股東利益的情況，符合全體股東利益的需要，符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等
相關(guān)規(guī)定。我們同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度。
3、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn)
經(jīng)審慎核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：蘇州固锝本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，已經(jīng)履行
了必要的法律程序，決策程序合法、合規(guī)。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)蘇州固锝本次調(diào)整募投項(xiàng)
目投資進(jìn)度事項(xiàng)無(wú)異議，并提請(qǐng)投資者特別關(guān)注本核查意見(jiàn)所提示的調(diào)整相關(guān)募投
項(xiàng)目投資進(jìn)度可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
上述議案已通過(guò)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2015年年度
股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月三十一日
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