蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會(huì)
第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2016年3
月19日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2016年3月29日以通訊表決方式
召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以投票表決的方式，一致通過(guò)了
如下議案：
一、會(huì)議以7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度
總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
二、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年
度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；并同意將本議案提交公司2015年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
三、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》確認(rèn)：截止2015年12月31日，公司合并報(bào)表： 資產(chǎn)總額為
1,489,615,267.08 元，負(fù)債總額為 197,125,187.89元，股東權(quán)益合計(jì)1,292,490,079.19
元，2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入811,945,945.86 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
22,833,754.70 元。本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
四、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)審計(jì)，2015 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 43,724,850.96 元；加年初的未分配利潤(rùn)
342,757,190.18 元；減去按照公司 2015 年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取 10%法定盈余公積金
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4,372,485.10 元；減去 2015 年已對(duì)所有者的分配 14,559,429.74 元，本年度可以用于股
東分配的未分配利潤(rùn)為 367,550,126.30 元。
公司擬按 2015 年底總股本 727,971,487 股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含
稅)，共計(jì) 14,559,429.74 元,尚余 352,990,696.56 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
五、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015
年度財(cái)務(wù)處理事項(xiàng)的議案》。
六、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金2015
年度使用與存放的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》；并同意將該議案提交公司2015年度股東大會(huì)審議、
確認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》及立信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的信會(huì)師報(bào)字（2016）第112001號(hào)《募集資金年度存放與使
用情況鑒證報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，《蘇州固锝
電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》刊登在2016年3月31日
《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
《齊魯證券有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2015年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)核查意見》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查
閱。
七、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年
度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；立信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了信會(huì)師報(bào)字（2016）第111949
號(hào)《蘇州固锝電子股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表的意見，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資
者查閱。
八、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2015
年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，董事吳念博先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董事，回避了表
決。
九、會(huì)議以7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年
度研發(fā)費(fèi)用及投入事項(xiàng)的議案》，同意將2015年度發(fā)生的34,865,334.36 元技術(shù)開發(fā)費(fèi)計(jì)
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入當(dāng)期損益。
十、會(huì)議以5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，董事吳念博先生、唐再南女士作為關(guān)聯(lián)董事，回避了
表決。
《蘇州固锝電子股份有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》全文刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2016年3月31日《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
十一、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016
年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》。
十二、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016
年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》，同意公司2016年向中信銀行蘇州分行、光大銀行蘇州
分行、中國(guó)銀行蘇州分行、農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)支行、建設(shè)銀行蘇
州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)分行、工商銀行蘇州新區(qū)支行、浦東發(fā)展銀行新區(qū)支行、
其他商業(yè)銀行額度共計(jì)約65000萬(wàn)元，是否使用上述銀行授信額度，視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要
決定，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)的融資合同或文件，并同意將該議案提交公司2015年度股東
大會(huì)審議、確認(rèn)。
十三、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本議案需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
十四、會(huì)議以7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015
年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；認(rèn)為年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并同意將該報(bào)告提交公司2015年年度股東大會(huì)審議、確
認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報(bào)告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2015年年度報(bào)告摘要》刊
登在2016年3月31日《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
十五、會(huì)議以7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開2015
年年度股東大會(huì)通知的議案》。決議于2016年4月25日召開公司2015年年度股東大會(huì)，審
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議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開公司2015年年度股東大會(huì)的通知公告》全文刊
登在2016年3月31日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查
閱。
十六、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州固锝
電子股份有限公司 2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》
《蘇州固锝電子股份有限公司 2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
十七、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集
資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。并同意將本議案提交公
司 2015 年年度股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
十八、會(huì)議以7票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提名管亞梅
女士為公司獨(dú)立董事候選人的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董
事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查，公司董事會(huì)同意提名管亞梅女士為公司
董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)董事任期屆
滿之日止。管亞梅女士擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性，需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異
議后，方可提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立意見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn，供投資者查閱。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月三十一日
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附：管亞梅女士簡(jiǎn)歷
管亞梅（女）1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系助教、講師，
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、審計(jì)系副主任、審計(jì)系主任。自2011年至今，擔(dān)任南京
財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，同時(shí)目前兼任南京紅太陽(yáng)股份有限公司、沈陽(yáng)合金投資股份有
限公司獨(dú)立董事。
管亞梅女士與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管
理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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