國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 法律意見書
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
致：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派王彩章律師、于筱涵律師（以下簡(jiǎn)稱“本
所律師”）出席公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或
“本次會(huì)議”），對(duì)本次股東大會(huì)的合法性進(jìn)行見證。本所律師根據(jù)《中華人民
共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的
資格、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)
議人員資格、召集人的資格、表決程序以及表決結(jié)果是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、
其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，不對(duì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)本次
股東大會(huì)的相關(guān)資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集與召開程序
經(jīng)本所律師核查，2017年7月7日，公司召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，
審議通過(guò)《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2017年7月26
日（星期三）下午14:30召開本次股東大會(huì)。
2017年7月8日，公司董事會(huì)在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)等媒體上向公司股東發(fā)布《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份
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有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告本次股東大會(huì)召開
時(shí)間、召開地點(diǎn)、召開方式、審議事項(xiàng)、表決方式、股權(quán)登記日、聯(lián)系人和聯(lián)系
方式等內(nèi)容，公司已按相關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行充分披露。
本次股東大會(huì)于2017年7月26日（星期三）下午14:30在東莞市松山湖高新技
術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2號(hào)公司全資子公司廣東恒潤(rùn)廣電有限公司會(huì)議室召開。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2017年7月26日
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2017年7月25日15:00至2017年7月26日15:00期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)李志江先生主持，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及其他
事項(xiàng)與本次股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員資格
1、本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)421,457,065股，占公司股份總數(shù)的50.9137%；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資
者”）共9名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)42,359,865股，占公司股份總數(shù)的5.1172%。
其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)410,282,020股，占公司股份總數(shù)的49.5637%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
11,175,045股，占公司股份總數(shù)的1.3500%。
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，因此本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行確認(rèn)。
在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，
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經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為上述股東及股東授權(quán)委托代表具有出席本次股東大會(huì)并行
使投票表決權(quán)的合法資格。
3、出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司的董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書以及本所律
師，列席本次股東大會(huì)的其他人員為公司的高級(jí)管理人員。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員、召集人的資格符合《公
司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表就會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)，以
現(xiàn)場(chǎng)記名投票以及網(wǎng)絡(luò)投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決。在表決結(jié)束后，按《公司章程》
及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定指定了股東代表、監(jiān)事和本所律師進(jìn)行計(jì)票、
監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。具體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
1.1 選舉李志江先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，李志江先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.2 選舉羅明先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，羅明先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.3 選舉郝軍先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
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此議案獲得通過(guò)，郝軍先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.4 選舉唐偉先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，唐偉先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.5 選舉邵立偉先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，邵立偉先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.6 選舉易平川先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,266股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,066股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，易平川先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
2.1 選舉陳俊發(fā)先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,266股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,066股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，陳俊發(fā)先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2.2 選舉湯山文先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，湯山文先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
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2.3 選舉熊政平先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，熊政平先生當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3.1 選舉蔡承榮女士為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意421,450,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,065股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，蔡承榮女士當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
3.2 選舉黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意421,450,266股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；其中，中小投資者表決情況為：同意42,353,066股，占出席本次會(huì)議中
小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%。
此議案獲得通過(guò)，黃仁江先生當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
4、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意421,452,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)0
股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意42,355,065股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9887%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
此議案獲得通過(guò)。
5、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意421,452,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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99.9989%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)0
股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意42,355,065股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9887%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
此議案獲得通過(guò)。
6、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意421,452,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)0
股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意42,355,065股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9887%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
此議案獲得通過(guò)。
7、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意421,452,265股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)0
股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意42,355,065股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9887%；反對(duì)4,800股，占出席本次會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0113%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
此議案獲得通過(guò)。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開程序、
召集人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、
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法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有
效。
本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)其它信息披露資料一并上報(bào)及公
告，未經(jīng)本所同意請(qǐng)勿用于其他任何目的。
本法律意見書正本叁份，無(wú)副本。
（以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
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負(fù)責(zé)人： 見證律師：
張敬前 王彩章
于筱涵
2017年7月26日