蘇州固锝電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)
第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2015年
12月1日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2015年12月11日以現(xiàn)場(chǎng)表決方
式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通過(guò)了如下議
案：
一、 會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新
節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
二、 會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于控股子公司蘇州明
皜傳感科技有限公司與三家戰(zhàn)略投資者簽署投資協(xié)議的議案》。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一五年十二月十二日
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