江蘇竹輝律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：蘇州固锝電子股份有限公司
江蘇竹輝律師事務(wù)所（下稱“本所”）受蘇州固锝電子股份有限公司（下稱
“公司”）的委托，委派本律師出席公司 2015 年第一次臨時股東大會（下稱“本
次股東大會”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》規(guī)定出具本法律意見書。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法
律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本
法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了
勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事
實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。為出具本法律意見書，本律師出席
了本次股東大會。
一、本次股東大會召集、召開的程序
公 司 董 事 會 已于 2015 年 12 月 12 日 在 《證 券 時 報》 及 巨 潮資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）就本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)進(jìn)
行了公告（下稱“公告”）。本次股東大會會議召開時間為 2015 年 12 月 29 日
（星期二）下午 13:00，地點(diǎn)在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200 號蘇州固锝電子股
份有限公司會議室。網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2015 年 12 月 28 日—12 月 29 日，其中，
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2015 年 12 月 29 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為 2015 年 12 月 28 日 15:00 至 2015 年 12 月 29 日 15:00 的任意時間。
會議由公司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)公告等書面文件后認(rèn)為：本次股東大會召集、召開的程序符
合法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員和召集人的資格
出席本次會議的股東、股東代理人共 6 人，代表股份 295,068,489 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 40.5330%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人共 4
人，代表股份 295,067,089 股，占公司有表決權(quán)總股份的 40.5328%；通過網(wǎng)絡(luò)
投票的股東、股東代理人共 2 人，代表股份 1,400 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.0002%。此外，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)股東登記信息等書面文件后認(rèn)為：出席本次股東大會人員資
格、召集人資格合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對公告所列議案進(jìn)行
了表決：
1、《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集資金永
久補(bǔ)充流動資金的議案》，表決結(jié)果：295,068,489 股同意，同意股份數(shù)占出席
會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%；0 股反對，
反對股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的 0%；0 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%。
2、《關(guān)于修訂的議案》，表決結(jié)果：295,068,489 股同意，同
意股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
100%；0 股反對，反對股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東及股東代理人所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，棄權(quán)股份數(shù)占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）股東
及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0%。
本次股東大會審議的議案 1 屬于普通決議案，已獲得出席會議的股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；議案 2 屬于特別決議案，已獲得出席會議
的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
本所律師經(jīng)查驗(yàn)議案及表決信息等書面文件認(rèn)為：本次股東大會的表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
綜上，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；
本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
（本頁無正文，為《江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2015
年第一次臨時股東大會的法律意見書》簽字頁）
經(jīng)辦律師：郎一華
朱瑤
負(fù)責(zé)人： 湯敏
江蘇竹輝律師事務(wù)所
二零一五年十二月二十九日
地址：江蘇省蘇州市三香路 333 號萬盛大廈 17 樓