深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年7月7日召開(kāi)第三
屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下
獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司第三屆董事會(huì)任期于 2017 年 7 月 17 日屆滿(mǎn)，公司按照法定程序進(jìn)
行換屆選舉，根據(jù)第三屆董事會(huì)推薦，第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事
會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
獨(dú)立董事的議案》，同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵
立偉先生、易平川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名陳俊發(fā)
先生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
本次董事候選人提名及董事會(huì)換屆選舉的程序合法、合規(guī)，符合《公司法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
2、本次被提名的非獨(dú)立董事候選人李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐
偉先生、邵立偉先生、易平川先生的教育背景、工作經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)
等能夠勝任董事崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不
得擔(dān)任董事之情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除之情形，具
備擔(dān)任公司董事的資格。
3、本次被提名的獨(dú)立董事候選人陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生，
符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證
券交易所獨(dú)立董事備案辦法》及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)
定的條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)
立董事的資格。
因此，我們同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵立偉
先生、易平川先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名陳俊發(fā)先生、湯山文
先生、熊政平先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)
為客觀(guān)反映董事參與董事會(huì)工作所付出的勞動(dòng)及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任，公司
結(jié)合目前市場(chǎng)水平及公司實(shí)際情況，充分考慮所處行業(yè)及深圳地區(qū)情況，確定第
四屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)、股東大會(huì)的董事發(fā)放會(huì)議補(bǔ)
貼，符合公司《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，
同意提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：李杰、陳俊發(fā)、韋少輝
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
二〇一七年七月七日