深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事關于相關事項的獨立意見
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月7日召開第三
屆董事會第三十三次會議，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公
司章程》等有關規(guī)定，作為獨立董事，基于獨立判斷立場，就相關事項發(fā)表如下
獨立意見：
一、關于公司董事會換屆選舉的獨立意見
1、公司第三屆董事會任期于 2017 年 7 月 17 日屆滿，公司按照法定程序進
行換屆選舉，根據(jù)第三屆董事會推薦，第三屆董事會提名委員會資格審查，董事
會審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及《關于董事會換屆選舉
獨立董事的議案》，同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵
立偉先生、易平川先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，同意提名陳俊發(fā)
先生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
本次董事候選人提名及董事會換屆選舉的程序合法、合規(guī)，符合《公司法》、
《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
2、本次被提名的非獨立董事候選人李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐
偉先生、邵立偉先生、易平川先生的教育背景、工作經歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)
等能夠勝任董事崗位職責的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不
得擔任董事之情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，具
備擔任公司董事的資格。
3、本次被提名的獨立董事候選人陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生，
符合《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證
券交易所獨立董事備案辦法》及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等規(guī)
定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，具備擔任公司獨
立董事的資格。
因此，我們同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵立偉
先生、易平川先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，提名陳俊發(fā)先生、湯山文
先生、熊政平先生為第四屆董事會獨立董事候選人，并同意提請股東大會審議。
二、關于第四屆董事會董事津貼的獨立意見
為客觀反映董事參與董事會工作所付出的勞動及所承擔的風險與責任，公司
結合目前市場水平及公司實際情況，充分考慮所處行業(yè)及深圳地區(qū)情況，確定第
四屆董事會董事津貼標準，同時向現(xiàn)場出席董事會、股東大會的董事發(fā)放會議補
貼，符合公司《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，
同意提交股東大會審議。
獨立董事：李杰、陳俊發(fā)、韋少輝
深圳萬潤科技股份有限公司
二〇一七年七月七日