蘇州固锝電子股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于二0一五年十二月十
一日發(fā)出會(huì)議通知，于二0一五年十二月二十九日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)
蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開。參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表
共計(jì)6人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為295,068,489股 ，占公司總股本的40.5330%。
公司獨(dú)立董事尉洪朝先生、監(jiān)事陳愍章女士因工作原因，未能親自出席本次會(huì)議，
分別委托獨(dú)立董事黃慶安先生、監(jiān)事蔣曉航先生代為出席并簽署會(huì)議決議等相關(guān)文
件。公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)
議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議召開方式
大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12
月29日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意時(shí)間。
三、會(huì)議出席情況
參與本次股東大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表共計(jì)6人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為295,068,489股 ，占公司總股本的40.5330%。其中：
1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及授權(quán)代表共計(jì)4人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為295,067,089股，占公司總股本的40.5328%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票的股東共計(jì)2人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,400股，占公司總股本的
0.0002%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,逐項(xiàng)審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：295,068,489股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0％；0股棄權(quán), 占出席本次股東
大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：295,068,489股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大
會(huì)有效表決權(quán)股份的0%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。
法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二0一五年十二月三十日