蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間
1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年12月29日（星期二）下午13:00
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年12月28日—12月29日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2015年12月28日15:00至2015年12月29
日15:00的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公
司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司
會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、股權(quán)登記日：2015年12月22日。
6、出席對(duì)象：
1) 截止2015年12月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加
表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司邀請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》
2、《關(guān)于修訂的議案》 需以特別決議審議通過(guò)
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦理
登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單
位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理
人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
3、以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)
（不接受電話登記）。
4 、 登 記 時(shí) 間 ： 2015 年 12 月 25 日 、 2015 年 12 月 28 日 ( 上 午 8:00 — 11:30 ， 下 午
13:30—17:00)
5、登記地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月29
日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操
作。
2、投票代碼：362079；投票簡(jiǎn)稱：“固锝投票”。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> 1) 買賣方向?yàn)橘I入投票。
2) 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格： 1.00元代表議案一，以此
類推；對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案一中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案一
下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案一中子議案1.1，1.02元代表議案一中子議案
1.2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格（元）
總議案 100.00
《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余
1.00
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
《關(guān)于修訂的議案》 2.00
3)輸入委托數(shù)：
在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
表決意見種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4) 對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為
準(zhǔn)。
5) 不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
6) 如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投
票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以
采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
1) 申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券
賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)
碼。
2) 激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參
加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托
的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
1) 登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“蘇州固
锝電子股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”
和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4) 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年12月28日15:00至
2015年12月29日15:00的任意時(shí)間。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
聯(lián)系人：滕有西
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十二月十二日
附件一：股東大會(huì)回執(zhí)
蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2015年12月29日（星期二）
下午13點(diǎn)在江蘇省蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召
開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓 名
身份證號(hào)
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)。
附件二：股東授權(quán)委托書
蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托（大會(huì)主席）或 先生（女士），身份證號(hào)碼 全
權(quán)代表本人（本單位），出席蘇州固锝電子股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)：
序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余
1
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
2 《關(guān)于修訂的議案》
注：選贊成，請(qǐng)打“√”，選反對(duì)，請(qǐng)打“×”；本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未作出具體
指示，受托人可自行酌情對(duì)上述議案行使表決權(quán)。
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)（小寫）： 股，（大寫）： 股。
委托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人聯(lián)系方式：
受托人身份證號(hào)：
受托人聯(lián)系方式：
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日