盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2016 年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十屆董事會第七次會議審議通過，決定召開 2016 年年度股東大會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 6 日（星期四）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月 6 日 9:30
—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 4 月 5
日 15:00—4 月 6 日 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（六）出席對象
1、截至本次會議股權(quán)登記日（2017 年 3 月 28 日）下午 3:00 收市時在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
（七）現(xiàn)場會議召開地點：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上海中興和泰酒店
會議室
二、會議審議事項
1、《公司 2016 年度報告全文及摘要》
2、《公司 2016 年度董事會工作報告》
3、《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
4、《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
5、《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
6、《關(guān)于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
7、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
上述議案 1-2、4-7 已經(jīng)公司第十屆董事會第七次會議審議通過，議案 3-6
已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 3 月
14 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述議案中議案 1-6 為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；議案 7 為特別決議事項，須
經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二
以上通過。
三、會議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2017 年 3 月 31 日—2017 年 4 月 1 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）；2017 年 4 月 6 日（上午 9∶00—12∶00、 下午 1∶30—14∶
00）
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想
廣場 1 號 16 層
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進行登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想廣場 1 號 16 層
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會股東的交通及食宿等費用自理。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第七次會議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會第六次會議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 14 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
1 《公司 2016 年度報告全文及摘要》 1.00
2 《公司 2016 年度董事會工作報告》 2.00
3 《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》 3.00
4 《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》 4.00
5 《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》 5.00
6 《關(guān)于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 6.00
7 《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》 7.00
本次股東大會不設(shè)置總議案，議案編碼 1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，
依此類推。
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時間：2017 年 4 月 6 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 4 月 5 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2017 年 4 月 6 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決意見
序號 議 案
同意 棄權(quán) 不同意
1 《公司 2016 年度報告全文及摘要》
2 《公司 2016 年度董事會工作報告》
3 《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
4 《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
5 《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
《關(guān)于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的
6
議案》
7 《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日