北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10
月 19 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第三十次會議的通知，
會議于 2017 年 10 月 26 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。
本次會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、
議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會
議合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的議案》；
公司財務審計機構(gòu)出具了專項審核報告。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審核報
告》及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明及致歉
公告》（公告編號：2017-109）。
2、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審核報告的議案》；
公司財務審計機構(gòu)出具了專項審核報告。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的公司《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審
核報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
3、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)減值測試報告的議案》；
公司財務審計機構(gòu)出具了專項審核報告。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的公司《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的減值測試情況說明的專項審核報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
4、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬回
購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的議案》；
本公司董事何寧為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的公告》
（公告編號：2017-110）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
本議案尚需提交本公司 2017 年第六次臨時股東大會審議通過。
5、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更注
冊資本及修訂的議案》；
因公司需要對北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太有限公司補償股
份進行回購，在應補償股份的注銷手續(xù)辦理完成后，根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意按照如下方案
對《公司章程》相關(guān)條款進行調(diào)整：
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
102,580.0523 萬元。 88,659.6630 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
1,025,800,523 股, 公司的股本結(jié)構(gòu) 886,596,630 股, 公司的股本結(jié)構(gòu)為：
為：普通股 1,025,800,523 股，無其 普通股 886,596,630 股，無其他種類
他種類股。 股。
因公司經(jīng)營管理規(guī)范需要，公司擬對《公司章程》其他部分條款進行修訂。
本次修訂后的《公司章程》全文及《章程修訂對照表》內(nèi)容詳見刊登于《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年第六次臨時股東大會審議通過。
6、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請公
司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理因業(yè)績補償需回購注銷股份、返還現(xiàn)金及修改
公司章程等相關(guān)事項的議案》；
為了確保業(yè)績補償方案的實施與落實，在股東大會審議通過《關(guān)于擬回購注
銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的議案》的情況下，特提
請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理股份回購、現(xiàn)金返還相關(guān)事宜，包括但不限
于：
1、支付對價；
2、簽署、修改相關(guān)交易文件、協(xié)議及補充文件（如有）；
3、辦理相關(guān)股份在中國結(jié)算深圳分公司和深圳證券交易所注銷事宜；
4、股本變更登記及信息披露事宜；
5、辦理與本次業(yè)績承諾補償回購股份相關(guān)的法律訴訟事宜；
6、通知承諾方返還已分配的現(xiàn)金股利及相關(guān)事宜；
7、辦理與本次業(yè)績承諾補償有關(guān)的其他事宜。
股東大會批準后，公司董事會根據(jù)協(xié)議實施本次補償股份回購注銷、現(xiàn)金返
還等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長簽署本次補償股份回購注銷、現(xiàn)金返還等相關(guān)
文件并授權(quán)董事長指定專人辦理。在應補償股份的注銷手續(xù)辦理完成后，同意按
照議案四所述方案對《公司章程》相關(guān)條款進行調(diào)整，并授權(quán)公司董事會辦理相
關(guān)工商變更登記手續(xù)。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時股東大會審議通過。
7、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于和的議案》；
《公司 2017 年第三季度報告全文》（公告編號：2017-111）刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年第三季度報告正文》（公告編號：
2017-112）將于 2017 年 10 月 30 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
8、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于終止籌
劃籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》;
內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事
項的公告》（公告編號：2017-114）。
財務顧問長江證券承銷保薦有限公司對此發(fā)表了《長江證券承銷保薦有限公
司關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項的專項
核查意見》。以上具體內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
9、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬聘
請中興財光華擔任 2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬聘請中興財光華擔任 2017
年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2017-116）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時股東大會審議通過。
10、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司
會計政策變更的議案》;
本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第 16 號——政
府補助》（財會〔2017〕15 號）進行的合理變更，不會對公司財務報表產(chǎn)生重
大影響。本次會計政策變更的決策程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情
形。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》
（公告編號：2017-117）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
11、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提
請召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》；
董事會提議于 2017 年 11 月 15 日召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會，內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召
開公司 2017 年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-118）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十次會議決議；
2、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組
收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審核報告》；
3、中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組
收購資產(chǎn)審核報告》；
4、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的事前認可意見；
5、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
6、《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十六日