蘇州固锝電子股份有限公司第五屆董事會(huì)
第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年
12月1日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2015年12月11日下午在蘇州
高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7
人，實(shí)到5人，董事陳俊華先生、溫素彬先生有事無法出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，分別授權(quán)委托黃慶
安先生、尉洪朝先生代為出席并表決，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以投票表決的方式，審議并通過了以下
議案：
一、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于將募投項(xiàng)目之一
新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意將本議
案提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的信會(huì)師報(bào)字（2015）第115720號(hào)《關(guān)于新節(jié)能型表面貼裝功
率器件項(xiàng)目前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限
公司將募投項(xiàng)目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
核查意見》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
二、會(huì)議以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂
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的議案》，并同意將本議案提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議、確認(rèn)。
修訂后的《蘇州固锝電子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
三、會(huì)議以 7 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開 2015 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
四、會(huì)議以4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司蘇州
明皜傳感科技有限公司與三家戰(zhàn)略投資者簽署投資協(xié)議的議案》。公司董事吳念博先生、
楊小平先生、唐再南女士同時(shí)也是蘇州通博的董事，因此作為關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十二月十二日
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