有研新材料股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 11 月 24 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室（北
京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 346,307,168
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 41.2870
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長張少明先生主持，會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事熊柏青先生、獨(dú)立董事吳琪先生因
工作原因，未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；部分高管和見證律師列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 346,262,868 99.99 44,300 0.01 0 0.00
2、 議案名稱：《關(guān)于公司的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 346,262,868 99.99 44,300 0.01 0 0.00
3、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 346,262,868 99.99 44,300 0.01 0 0.00
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次議案屬于特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市漢達(dá)律師事務(wù)所
律師：林光明、殷湘洋
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、 上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有研新材料股份有
限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會(huì)議人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表
決程序和表決結(jié)果合法有效，會(huì)議形成的《有研新材料股份有限公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2017 年 11 月 27 日