北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)情況暨公司
股票復(fù)牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
公司股票（證券簡(jiǎn)稱：*ST 弘高，證券代碼：002504）將于 2017 年 10 月
30 日開市起復(fù)牌。
一、本次投資者說明會(huì)召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為維護(hù)投資者利
益，加強(qiáng)與投資者的溝通，于 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00-15：
00 通過全景網(wǎng)提供的服務(wù)平臺(tái)（“全景 路演天下”http://rs.p5w.net），以
網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開了投資者說明會(huì)，公司董事長(zhǎng)何寧先生，董事兼總經(jīng)理江五洲
先生，董事兼副總經(jīng)理韓力偉先生，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書程巖先生參加了本次
會(huì)議，就公司終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流，在信
息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、本次投資者說明會(huì)的主要問題及回復(fù)情況
公司就投資者在說明會(huì)上提出的普遍關(guān)心的問題給予回復(fù)，相關(guān)主要問題及
答復(fù)整理如下：
問題1：你們還有可能繼續(xù)重組華升嗎？
回復(fù)：您好，公司本次重組的標(biāo)的企業(yè)創(chuàng)建于1965年，伴隨著建筑行業(yè)發(fā)展
一路壯大為一家具備建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)的大型建筑企業(yè)。因標(biāo)的企業(yè)
歷史沿革較長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大， 對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等
相關(guān)工作耗時(shí)較長(zhǎng)，且標(biāo)的企業(yè)在訴訟、內(nèi)控方面存在較多需要規(guī)范的問題。標(biāo)
截至目前，公司已與交易對(duì)方就交易方案的重要原則達(dá)成共識(shí)，但由于需要進(jìn)行
規(guī)范的事項(xiàng)較多，相關(guān)工作不能在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成，為避免長(zhǎng)期停牌損害投
資者的利益，公司本著審慎的原則，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。終止
重組后，公司也會(huì)在業(yè)務(wù)開展上繼續(xù)與標(biāo)的企業(yè)商討合作。未來如果標(biāo)的企業(yè)較
好解決了規(guī)范性問題，不排除公司繼續(xù)與標(biāo)的企業(yè)洽談收購等事項(xiàng)。
問題2、怎么停牌了這么久，重組還是沒成？
回復(fù)：您好，公司本次重組的標(biāo)的企業(yè)創(chuàng)建于1965年，伴隨著建筑行業(yè)發(fā)展
一路壯大為一家具備建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)的大型建筑企業(yè)。因標(biāo)的企業(yè)
歷史沿革較長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相
關(guān)工作耗時(shí)較長(zhǎng)，且標(biāo)的企業(yè)在訴訟、內(nèi)控方面存在較多需要規(guī)范的問題。截至
目前，公司已與交易對(duì)方就交易方案的主要原則達(dá)成共識(shí)，但由于需要進(jìn)行規(guī)范
的事項(xiàng)較多，相關(guān)工作不能在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成，為避免長(zhǎng)期停牌損害投資者
的利益，公司本著審慎的原則，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。終止重組
后，公司也會(huì)在業(yè)務(wù)開展上繼續(xù)與標(biāo)的企業(yè)商討合作。未來如果標(biāo)的企業(yè)較好解
決了規(guī)范性問題，不排除公司繼續(xù)與標(biāo)的企業(yè)洽談收購等事項(xiàng)。
問題3、你們還會(huì)收購其他公司嗎？
回復(fù)：您好，公司很早便制定了打造生態(tài)型閉合產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司的
遠(yuǎn)景不僅僅是要成為一家裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，而且要打造成為一個(gè)建筑行業(yè)的
生態(tài)科技型綜合服務(wù)公司，創(chuàng)建建筑行業(yè)的綜合服務(wù)生態(tài)圈，把建筑行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀
的、能夠與弘高創(chuàng)意產(chǎn)生強(qiáng)烈協(xié)同效應(yīng)的公司聚合在弘高創(chuàng)意的綜合建筑服務(wù)產(chǎn)
業(yè)鏈平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化，進(jìn)而為業(yè)主方提供全方位的解決方案，深度解決客戶和
服務(wù)商在資金、渠道、協(xié)同服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的痛點(diǎn)，在設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、 設(shè)
備、工程、投資等關(guān)鍵服務(wù)節(jié)點(diǎn)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)。未來公司將
繼續(xù)圍繞打造生態(tài)型閉合產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，通過外延式并購的手段不斷擴(kuò)張。
問題4、問：公司未來有什么規(guī)劃？
回復(fù)：您好，公司很早便制定了打造生態(tài)型閉合產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司的
遠(yuǎn)景不僅僅是要成為一家裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，而且要打造成為一個(gè)建筑行業(yè)的
生態(tài)科技型綜合服務(wù)公司，創(chuàng)建建筑行業(yè)的綜合服務(wù)生態(tài)圈，把建筑行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀
的、能夠與弘高創(chuàng)意產(chǎn)生強(qiáng)烈協(xié)同效應(yīng)的公司聚合在弘高創(chuàng)意的綜合建筑服務(wù)產(chǎn)
業(yè)鏈平臺(tái)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化，進(jìn)而為業(yè)主方提供全方位的解決方案。從設(shè)計(jì)端入手到
最終交鑰匙， 弘高創(chuàng)意的綜合服務(wù)生態(tài)圈可以為業(yè)主方提供全面打包服務(wù)或者
菜單式的選項(xiàng)服務(wù)。弘高創(chuàng)意致力于把設(shè)計(jì)作為建筑行業(yè)的入口端，囊括從傳統(tǒng)
文化精髓、易經(jīng)、堪輿等標(biāo)準(zhǔn)化咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)
計(jì)、 園林機(jī)電消防以及配飾類、建材類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)企業(yè)，到建筑技術(shù)、智慧建
筑、海綿城市、智慧城市、 建筑裝配化企業(yè)、有科技含量和科技壁壘、節(jié)能環(huán)
保的材料供應(yīng)等企業(yè)，以設(shè)計(jì)行業(yè)為整合服務(wù)的龍頭， 以制造業(yè)PDM管控平臺(tái)結(jié)
合建筑業(yè)BIM，用最先進(jìn)的科技生態(tài)型技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備透過產(chǎn)業(yè)鏈提供服務(wù)，
建立縱深產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)的戰(zhàn)略布局，深度解決客戶和服務(wù)商在資金、渠道、協(xié)
同服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的痛點(diǎn)，在設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、 設(shè)備、工程、投資等關(guān)鍵服
務(wù)節(jié)點(diǎn)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)。未來公司將繼續(xù)圍繞打造生態(tài)型閉合
產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，積極尋求并快速推進(jìn)洽談中的優(yōu)秀并購標(biāo)的，通過外延式手
段不斷擴(kuò)張。
問題5、你們?cè)谛袠I(yè)里實(shí)力怎么樣？
回復(fù)：您好，公司于2014年上市，成為中國(guó)大建設(shè)行業(yè)設(shè)計(jì)概念第一股。公
司是一家以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，設(shè)計(jì)和施工一體化的，定位于中高端市場(chǎng)的大型建
筑裝飾公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國(guó)家政府部門、金融機(jī)構(gòu)、星級(jí)酒店、高端寫字樓、
高端商業(yè)、豪華住宅、大型公共建筑等多個(gè)領(lǐng)域，連續(xù)多年在全國(guó)建筑裝飾行業(yè)
百強(qiáng)企業(yè)中排名前十，2014年排名第七。
公司連續(xù)多年被評(píng)為中國(guó)最具影響力的優(yōu)秀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、北京市建筑裝飾行業(yè)
五星級(jí)誠(chéng)信企業(yè)、北京市建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)、改革開放三十年中國(guó)裝飾成就
明星企業(yè)、北京市建筑裝飾協(xié)會(huì)建會(huì)三十年突出貢獻(xiàn)企業(yè)等。公司連續(xù)多年被評(píng)
為中國(guó)最具影響力的優(yōu)秀設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、北京市建筑裝飾行業(yè)五星級(jí)誠(chéng)信企業(yè)、北京
市建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)、改革開放三十年中國(guó)裝飾成就明星企業(yè)、北京市建筑
裝飾協(xié)會(huì)建會(huì)三十年突出貢獻(xiàn)企業(yè)等，連續(xù)多年在中國(guó)裝飾百強(qiáng)企業(yè)中名列前茅。
弘高在裝飾施工建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域締造了眾多標(biāo)志性的精品工程，像雁棲湖國(guó)際
會(huì)都精品酒店（APEC會(huì)議專用）、杭州G20峰會(huì)主會(huì)場(chǎng)、國(guó)家公安部大樓、北大
國(guó)際醫(yī)院等眾多標(biāo)桿項(xiàng)目充分體現(xiàn)了公司的行業(yè)地位、品牌形象、核心能力。公
司參建的項(xiàng)目多次獲得中國(guó)建筑行業(yè)工程質(zhì)量的最高榮譽(yù)獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng)。
問題6、問：重組不做了對(duì)公司業(yè)績(jī)有影響嗎？
回復(fù)：本次重大資產(chǎn)重組是公司按照既定戰(zhàn)略，打造建筑行業(yè)生態(tài)科技型綜
合服務(wù)商、建立閉合型產(chǎn)業(yè)鏈的布局之一，后續(xù)公司仍將會(huì)按照既定戰(zhàn)略通過外
延式并購不斷推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的落地，本次終止重組不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?br/> 問題7、網(wǎng)絡(luò)上有很多公司負(fù)面報(bào)道，到底是不是真的啊？
回復(fù)：您好，自公司2016年年度報(bào)告被出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告并被
*ST處理以來，引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，但公司在第一時(shí)間決定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所對(duì)2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，經(jīng)過三個(gè)月的時(shí)間，2017年9月30日，
公司已經(jīng)披露了更正后的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)
告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2016年的業(yè)績(jī)依然保持穩(wěn)定，打消了市場(chǎng)
的擔(dān)憂，公司計(jì)劃于2017年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告出具后申請(qǐng)撤銷“退市
風(fēng)險(xiǎn)警示”處理。同時(shí)，公司陸續(xù)聘任了關(guān)鍵崗位的高級(jí)管理人員，其中大多都
為在公司工作多年的核心骨干；另外，公司針對(duì)出現(xiàn)的內(nèi)控問題進(jìn)行了深刻反思
和整改，目前公司經(jīng)營(yíng)管理步入正軌。公司戰(zhàn)略目標(biāo)清晰，未來將持續(xù)提升規(guī)范
運(yùn)作水平，以更好的業(yè)績(jī)來回報(bào)投資者。請(qǐng)投資者以公司對(duì)外披露的信息為準(zhǔn)。
謝謝！
問題8、股份到底什么時(shí)候注銷啊？
回復(fù)：您好，受整體經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展的波動(dòng)影響，公司未能全部完成承諾的
業(yè)績(jī)，控股股東及管理層均深表歉意。公司已于2017年10月26日披露了關(guān)于回購
注銷業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份的相關(guān)公告，控股股東應(yīng)回購注銷的股份數(shù)為
139,203,893股，應(yīng)返還現(xiàn)金數(shù)13,920,390元，后續(xù)公司將召開股東大會(huì)對(duì)補(bǔ)償
事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，待履行完股東大會(huì)相關(guān)審議程序后，公司將協(xié)助控股股東及時(shí)辦
理業(yè)績(jī)補(bǔ)償手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。謝謝！
問題9、終止重組有沒有承擔(dān)違約責(zé)任？
回復(fù)：您好，本次重大資產(chǎn)重組尚在籌劃階段，公司尚未與交易對(duì)方簽訂關(guān)
于交易安排的正式協(xié)議，公司無須因終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組向交易對(duì)方承擔(dān)
違約責(zé)任。謝謝！
問題10、到底哪天復(fù)牌？
回復(fù)：您好，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司將于投資者說明會(huì)召開之后及時(shí)向深圳證
券交易所申請(qǐng)公司股票復(fù)牌，征得同意后，公司將會(huì)披露復(fù)牌的提示性公告，敬
請(qǐng)投資者留意，謝謝！
問題 11、今天晚間是不是應(yīng)該發(fā)出三季報(bào)？
回復(fù)：您好，公司將于 2017 年 10 月 30 日披露 2017 年第三季度報(bào)告，
敬請(qǐng)投資者留意巨潮資訊網(wǎng)相關(guān)公告。謝謝！
問題 12、您好，證監(jiān)會(huì)對(duì)包括您在內(nèi)的公司高管的調(diào)查有沒有進(jìn)一步
動(dòng)作？是否還在調(diào)查之中？這一類調(diào)查有沒有一個(gè)時(shí)間期限？
回復(fù)：您好，2016 年 6 月份公司個(gè)別高管收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)的調(diào)查，此調(diào)查屬于針對(duì)個(gè)人的專項(xiàng)調(diào)查，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)
生影響。公司目前沒有收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于此調(diào)查的調(diào)查結(jié)論。謝謝！
問題 13、請(qǐng)問大股東未來有增持計(jì)劃嗎？
回復(fù)：您好，大股東看好公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展前景，一直致力于推動(dòng)
上市公司持續(xù)整合產(chǎn)業(yè)鏈。未來大股東不排除根據(jù)發(fā)展情況和資本市場(chǎng)變化
考慮增持公司股票。如果有增持計(jì)劃公司將會(huì)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
問題 14、董事長(zhǎng)，你好，請(qǐng)問公司未來準(zhǔn)備如何調(diào)整銷售策略？是否
已經(jīng)有相應(yīng)的計(jì)劃？謝謝
回復(fù)：謝謝股民的關(guān)心！公司從 16 年底至今已調(diào)整相應(yīng)銷售策略，已
停止墊資項(xiàng)目的簽約。同時(shí)陸續(xù) 與 20 幾家央企和地產(chǎn)公司建立合作，這些
項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、資金充裕，都是當(dāng)?shù)刈詈玫捻?xiàng)目。 其次， 我們形成了通過每一
個(gè)城市的標(biāo)桿項(xiàng)目，以點(diǎn)帶線，以線帶面，片區(qū)建立，形成金字塔式銷售模
式。例如在北京我們參與的項(xiàng)目有 APEC 會(huì)議酒店、北京最高樓中國(guó)尊、
上海證券交易所所在的國(guó)金中心，建筑面積占 110 萬平米的世界最大單體建
筑成都環(huán)球中心、武漢天河機(jī)場(chǎng)等等。未來，我們會(huì)一如既往，擴(kuò)大銷售渠
道，增添更多優(yōu)質(zhì)客戶！
問題 15、本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償數(shù)額巨大對(duì)散戶來說影響是什么會(huì)像分紅一樣
到每個(gè)賬戶中嗎？
回復(fù)：您好，公司此次業(yè)績(jī)補(bǔ)償控股股東將回購注銷的股份數(shù)為 139,
203,893 股，應(yīng)返還現(xiàn)金數(shù) 13,920,390 元，股票注銷完成后，公司的總股
本將減少，每股收益將增加，中小投資者的持股占比將增加。謝謝！
問題 16、大股東會(huì)承諾解禁股不減持嗎？會(huì)出公告嗎？
回復(fù)：您好，大股東看好上市公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展前景，致力于推動(dòng)
上市公司持續(xù)整合產(chǎn)業(yè)鏈，目前暫未考慮減持股份的計(jì)劃。
問題 17、貴公司在 PPP 還有特色小鎮(zhèn)方面有進(jìn)展嘛？
回復(fù)：弘高創(chuàng)意已從上市前具有的裝飾設(shè)計(jì)施工總承包能力，穩(wěn)步提升
為從項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)入手，以高端制造的 PDM 管控平臺(tái)+建筑業(yè) BIM
為技術(shù)支撐，擁有生態(tài)的、智能的、環(huán)保的材料、設(shè)備、產(chǎn)品資源渠道，形
成創(chuàng)意設(shè)計(jì)+生產(chǎn)設(shè)計(jì)+工業(yè)裝配化的技術(shù)及生產(chǎn)能力，可為客戶提供項(xiàng)目建
設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈一站式服務(wù)。2016 年下半年開始，弘高創(chuàng)意對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略投資布
局及地產(chǎn)新生態(tài)進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)（如雄安新區(qū)、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、PPP 項(xiàng)
目、新型智慧城市即城市綜合體、既有建筑改造等業(yè)務(wù)）。
三、股票復(fù)牌安排
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于
2017 年 10 月 30 日（星期一）開市起復(fù)牌。
公司指定信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，公司相關(guān)信息
均以上述指定媒體披露的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)
險(xiǎn)。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年 10 月 27 日