北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
關于終止籌劃重大資產重組事項投資者說明會情況暨公司
股票復牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
公司股票（證券簡稱：*ST 弘高，證券代碼：002504）將于 2017 年 10 月
30 日開市起復牌。
一、本次投資者說明會召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）為維護投資者利
益，加強與投資者的溝通，于 2017 年 10 月 27 日（星期五）下午 14：00-15：
00 通過全景網提供的服務平臺（“全景 路演天下”http://rs.p5w.net），以
網絡互動方式召開了投資者說明會，公司董事長何寧先生，董事兼總經理江五洲
先生，董事兼副總經理韓力偉先生，副總經理、董事會秘書程巖先生參加了本次
會議，就公司終止籌劃本次重大資產重組相關情況與投資者進行互動交流，在信
息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、本次投資者說明會的主要問題及回復情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題給予回復，相關主要問題及
答復整理如下：
問題1：你們還有可能繼續(xù)重組華升嗎？
回復：您好，公司本次重組的標的企業(yè)創(chuàng)建于1965年，伴隨著建筑行業(yè)發(fā)展
一路壯大為一家具備建筑工程施工總承包特級資質的大型建筑企業(yè)。因標的企業(yè)
歷史沿革較長，公司經營規(guī)模較大， 對標的企業(yè)進行盡職調查、審計、評估等
相關工作耗時較長，且標的企業(yè)在訴訟、內控方面存在較多需要規(guī)范的問題。標
截至目前，公司已與交易對方就交易方案的重要原則達成共識，但由于需要進行
規(guī)范的事項較多，相關工作不能在預計時間內及時完成，為避免長期停牌損害投
資者的利益，公司本著審慎的原則，決定終止籌劃本次重大資產重組事項。終止
重組后，公司也會在業(yè)務開展上繼續(xù)與標的企業(yè)商討合作。未來如果標的企業(yè)較
好解決了規(guī)范性問題，不排除公司繼續(xù)與標的企業(yè)洽談收購等事項。
問題2、怎么停牌了這么久，重組還是沒成？
回復：您好，公司本次重組的標的企業(yè)創(chuàng)建于1965年，伴隨著建筑行業(yè)發(fā)展
一路壯大為一家具備建筑工程施工總承包特級資質的大型建筑企業(yè)。因標的企業(yè)
歷史沿革較長，公司經營規(guī)模較大，對標的企業(yè)進行盡職調查、審計、評估等相
關工作耗時較長，且標的企業(yè)在訴訟、內控方面存在較多需要規(guī)范的問題。截至
目前，公司已與交易對方就交易方案的主要原則達成共識，但由于需要進行規(guī)范
的事項較多，相關工作不能在預計時間內及時完成，為避免長期停牌損害投資者
的利益，公司本著審慎的原則，決定終止籌劃本次重大資產重組事項。終止重組
后，公司也會在業(yè)務開展上繼續(xù)與標的企業(yè)商討合作。未來如果標的企業(yè)較好解
決了規(guī)范性問題，不排除公司繼續(xù)與標的企業(yè)洽談收購等事項。
問題3、你們還會收購其他公司嗎？
回復：您好，公司很早便制定了打造生態(tài)型閉合產業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司的
遠景不僅僅是要成為一家裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，而且要打造成為一個建筑行業(yè)的
生態(tài)科技型綜合服務公司，創(chuàng)建建筑行業(yè)的綜合服務生態(tài)圈，把建筑行業(yè)內優(yōu)秀
的、能夠與弘高創(chuàng)意產生強烈協同效應的公司聚合在弘高創(chuàng)意的綜合建筑服務產
業(yè)鏈平臺，產業(yè)生態(tài)化，進而為業(yè)主方提供全方位的解決方案，深度解決客戶和
服務商在資金、渠道、協同服務和風險控制等方面的痛點，在設計、產品、 設
備、工程、投資等關鍵服務節(jié)點，為客戶提供更優(yōu)質的一站式服務。未來公司將
繼續(xù)圍繞打造生態(tài)型閉合產業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，通過外延式并購的手段不斷擴張。
問題4、問：公司未來有什么規(guī)劃？
回復：您好，公司很早便制定了打造生態(tài)型閉合產業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，公司的
遠景不僅僅是要成為一家裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，而且要打造成為一個建筑行業(yè)的
生態(tài)科技型綜合服務公司，創(chuàng)建建筑行業(yè)的綜合服務生態(tài)圈，把建筑行業(yè)內優(yōu)秀
的、能夠與弘高創(chuàng)意產生強烈協同效應的公司聚合在弘高創(chuàng)意的綜合建筑服務產
業(yè)鏈平臺，產業(yè)生態(tài)化，進而為業(yè)主方提供全方位的解決方案。從設計端入手到
最終交鑰匙， 弘高創(chuàng)意的綜合服務生態(tài)圈可以為業(yè)主方提供全面打包服務或者
菜單式的選項服務。弘高創(chuàng)意致力于把設計作為建筑行業(yè)的入口端，囊括從傳統(tǒng)
文化精髓、易經、堪輿等標準化咨詢、規(guī)劃設計、建筑設計、市政設計、裝飾設
計、 園林機電消防以及配飾類、建材類產品的設計企業(yè)，到建筑技術、智慧建
筑、海綿城市、智慧城市、 建筑裝配化企業(yè)、有科技含量和科技壁壘、節(jié)能環(huán)
保的材料供應等企業(yè)，以設計行業(yè)為整合服務的龍頭， 以制造業(yè)PDM管控平臺結
合建筑業(yè)BIM，用最先進的科技生態(tài)型技術、產品、設備透過產業(yè)鏈提供服務，
建立縱深產業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)的戰(zhàn)略布局，深度解決客戶和服務商在資金、渠道、協
同服務和風險控制等方面的痛點，在設計、產品、 設備、工程、投資等關鍵服
務節(jié)點，為客戶提供更優(yōu)質的一站式服務。未來公司將繼續(xù)圍繞打造生態(tài)型閉合
產業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，積極尋求并快速推進洽談中的優(yōu)秀并購標的，通過外延式手
段不斷擴張。
問題5、你們在行業(yè)里實力怎么樣？
回復：您好，公司于2014年上市，成為中國大建設行業(yè)設計概念第一股。公
司是一家以創(chuàng)意設計為核心，設計和施工一體化的，定位于中高端市場的大型建
筑裝飾公司，業(yè)務范圍涵蓋國家政府部門、金融機構、星級酒店、高端寫字樓、
高端商業(yè)、豪華住宅、大型公共建筑等多個領域，連續(xù)多年在全國建筑裝飾行業(yè)
百強企業(yè)中排名前十，2014年排名第七。
公司連續(xù)多年被評為中國最具影響力的優(yōu)秀設計機構、北京市建筑裝飾行業(yè)
五星級誠信企業(yè)、北京市建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)、改革開放三十年中國裝飾成就
明星企業(yè)、北京市建筑裝飾協會建會三十年突出貢獻企業(yè)等。公司連續(xù)多年被評
為中國最具影響力的優(yōu)秀設計機構、北京市建筑裝飾行業(yè)五星級誠信企業(yè)、北京
市建筑裝飾行業(yè)龍頭企業(yè)、改革開放三十年中國裝飾成就明星企業(yè)、北京市建筑
裝飾協會建會三十年突出貢獻企業(yè)等，連續(xù)多年在中國裝飾百強企業(yè)中名列前茅。
弘高在裝飾施工建筑設計領域締造了眾多標志性的精品工程，像雁棲湖國際
會都精品酒店（APEC會議專用）、杭州G20峰會主會場、國家公安部大樓、北大
國際醫(yī)院等眾多標桿項目充分體現了公司的行業(yè)地位、品牌形象、核心能力。公
司參建的項目多次獲得中國建筑行業(yè)工程質量的最高榮譽獎魯班獎。
問題6、問：重組不做了對公司業(yè)績有影響嗎？
回復：本次重大資產重組是公司按照既定戰(zhàn)略，打造建筑行業(yè)生態(tài)科技型綜
合服務商、建立閉合型產業(yè)鏈的布局之一，后續(xù)公司仍將會按照既定戰(zhàn)略通過外
延式并購不斷推進戰(zhàn)略目標的落地，本次終止重組不會對公司業(yè)績造成影響。
問題7、網絡上有很多公司負面報道，到底是不是真的?。?br/> 回復：您好，自公司2016年年度報告被出具了無法表示意見的審計報告并被
*ST處理以來，引起了市場的廣泛關注，但公司在第一時間決定聘請會計師事務
所對2016年度財務報告進行進一步確認，經過三個月的時間，2017年9月30日，
公司已經披露了更正后的2016年度財務報告，中興財光華會計師事務所對財務報
告出具了標準無保留意見的審計報告。2016年的業(yè)績依然保持穩(wěn)定，打消了市場
的擔憂，公司計劃于2017年度標準無保留意見的審計報告出具后申請撤銷“退市
風險警示”處理。同時，公司陸續(xù)聘任了關鍵崗位的高級管理人員，其中大多都
為在公司工作多年的核心骨干；另外，公司針對出現的內控問題進行了深刻反思
和整改，目前公司經營管理步入正軌。公司戰(zhàn)略目標清晰，未來將持續(xù)提升規(guī)范
運作水平，以更好的業(yè)績來回報投資者。請投資者以公司對外披露的信息為準。
謝謝！
問題8、股份到底什么時候注銷啊？
回復：您好，受整體經濟和行業(yè)發(fā)展的波動影響，公司未能全部完成承諾的
業(yè)績，控股股東及管理層均深表歉意。公司已于2017年10月26日披露了關于回購
注銷業(yè)績承諾補償股份的相關公告，控股股東應回購注銷的股份數為
139,203,893股，應返還現金數13,920,390元，后續(xù)公司將召開股東大會對補償
事項進行確認，待履行完股東大會相關審議程序后，公司將協助控股股東及時辦
理業(yè)績補償手續(xù)，并及時履行信息披露義務。謝謝！
問題9、終止重組有沒有承擔違約責任？
回復：您好，本次重大資產重組尚在籌劃階段，公司尚未與交易對方簽訂關
于交易安排的正式協議，公司無須因終止籌劃本次重大資產重組向交易對方承擔
違約責任。謝謝！
問題10、到底哪天復牌？
回復：您好，根據相關規(guī)定，公司將于投資者說明會召開之后及時向深圳證
券交易所申請公司股票復牌，征得同意后，公司將會披露復牌的提示性公告，敬
請投資者留意，謝謝！
問題 11、今天晚間是不是應該發(fā)出三季報？
回復：您好，公司將于 2017 年 10 月 30 日披露 2017 年第三季度報告，
敬請投資者留意巨潮資訊網相關公告。謝謝！
問題 12、您好，證監(jiān)會對包括您在內的公司高管的調查有沒有進一步
動作？是否還在調查之中？這一類調查有沒有一個時間期限？
回復：您好，2016 年 6 月份公司個別高管收到中國證券監(jiān)督管理委員
會的調查，此調查屬于針對個人的專項調查，不會對公司的正常經營活動產
生影響。公司目前沒有收到監(jiān)管機構關于此調查的調查結論。謝謝！
問題 13、請問大股東未來有增持計劃嗎？
回復：您好，大股東看好公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展前景，一直致力于推動
上市公司持續(xù)整合產業(yè)鏈。未來大股東不排除根據發(fā)展情況和資本市場變化
考慮增持公司股票。如果有增持計劃公司將會及時履行信息披露義務。
問題 14、董事長，你好，請問公司未來準備如何調整銷售策略？是否
已經有相應的計劃？謝謝
回復：謝謝股民的關心！公司從 16 年底至今已調整相應銷售策略，已
停止墊資項目的簽約。同時陸續(xù) 與 20 幾家央企和地產公司建立合作，這些
項目優(yōu)質、資金充裕，都是當地最好的項目。 其次， 我們形成了通過每一
個城市的標桿項目，以點帶線，以線帶面，片區(qū)建立，形成金字塔式銷售模
式。例如在北京我們參與的項目有 APEC 會議酒店、北京最高樓中國尊、
上海證券交易所所在的國金中心，建筑面積占 110 萬平米的世界最大單體建
筑成都環(huán)球中心、武漢天河機場等等。未來，我們會一如既往，擴大銷售渠
道，增添更多優(yōu)質客戶！
問題 15、本次業(yè)績補償數額巨大對散戶來說影響是什么會像分紅一樣
到每個賬戶中嗎？
回復：您好，公司此次業(yè)績補償控股股東將回購注銷的股份數為 139,
203,893 股，應返還現金數 13,920,390 元，股票注銷完成后，公司的總股
本將減少，每股收益將增加，中小投資者的持股占比將增加。謝謝！
問題 16、大股東會承諾解禁股不減持嗎？會出公告嗎？
回復：您好，大股東看好上市公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展前景，致力于推動
上市公司持續(xù)整合產業(yè)鏈，目前暫未考慮減持股份的計劃。
問題 17、貴公司在 PPP 還有特色小鎮(zhèn)方面有進展嘛？
回復：弘高創(chuàng)意已從上市前具有的裝飾設計施工總承包能力，穩(wěn)步提升
為從項目整體規(guī)劃設計服務入手，以高端制造的 PDM 管控平臺+建筑業(yè) BIM
為技術支撐，擁有生態(tài)的、智能的、環(huán)保的材料、設備、產品資源渠道，形
成創(chuàng)意設計+生產設計+工業(yè)裝配化的技術及生產能力，可為客戶提供項目建
設全產業(yè)鏈一站式服務。2016 年下半年開始，弘高創(chuàng)意對國家戰(zhàn)略投資布
局及地產新生態(tài)進行重點跟進（如雄安新區(qū)、特色小鎮(zhèn)、產業(yè)園區(qū)、PPP 項
目、新型智慧城市即城市綜合體、既有建筑改造等業(yè)務）。
三、股票復牌安排
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，經向深圳證券交易所申請，公司股票將于
2017 年 10 月 30 日（星期一）開市起復牌。
公司指定信息披露媒體為巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》，公司相關信息
均以上述指定媒體披露的公告為準。敬請投資者關注相關公告并注意投資風
險。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2017 年 10 月 27 日