北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形；
2、本次股東大會(huì)審議的全部議案均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
二、會(huì)議召開情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 11 月 15 日 星期三 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 11 月
15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下
午 15:00 的任意時(shí)間。
4、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司
將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日為：2017 年 11 月 08 日（星期三）
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 11 月 08 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算深
圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親自
出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股
東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層多
功能廳會(huì)議室
8、會(huì)議通知：公司于 2017 年 10 月 26 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北
京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知
的公告》（公告編號(hào)：2017-118）。
9、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次召集、召開和表決程序符合《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)
計(jì)股份有限公司章程》等規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況：參加本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)股東及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共
計(jì) 9 人，代表股份總數(shù)為 623,958,646 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的
60.8265%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 6 人，
代表股份總數(shù)為 623,895,846 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 60.8204%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 3 人，代
表的股份總數(shù)為 62,800 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 0.0061%。
4、委托獨(dú)立董事投票情況：本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
5、中小投資者投票情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資
者共 7 人，代表的股份總數(shù)為 12,707,094 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股
的 1.2387%。
6、公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師等列席了會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議通過《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補(bǔ)償股份及返
還現(xiàn)金的議案》
本議案的關(guān)聯(lián)股東北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司
回避表決，本議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)為 12,707,094 股。表決結(jié)果：同意
12,707,094 股，占本議案有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；反對(duì) 0 股，占本議案有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占本議案有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 12,707,094 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
100.00%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份的 0.00%。
本項(xiàng)議案獲通過。
2、審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
表決結(jié)果：同意 623,958,646 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；
反對(duì) 0 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占本次會(huì)議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 12,707,094 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
2.0365%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份的 0.00%。
本項(xiàng)議案獲通過。
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因業(yè)績補(bǔ)償需回購注銷
股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程等相關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 623,920,846 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9939%；
反對(duì) 37,800 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0061%；棄權(quán) 0 股，占本次
會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 12,669,294 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
2.0305%；反對(duì) 37,800 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.0061%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%。
本項(xiàng)議案獲通過。
4、審議《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 623,958,646 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 100.00%；
反對(duì) 0 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占本次會(huì)議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 12,707,094 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
2.0365%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份的 0.00%。
本項(xiàng)議案獲通過。
五、 律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京大成律師事務(wù)所朱旭琦、李超穎現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法
律意見書：認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資
格和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
六、 備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議的法律意見書》。
特此公告
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 15 日