有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)
議通知和材料于 2017 年 10 月 6 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 10 月 16 日
在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議案》
公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 10
月 17 日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相
關(guān)公告。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。關(guān)聯(lián)董事王興權(quán)、李紅衛(wèi)回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司的議
案》
公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 10
月 17 日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相
關(guān)公告。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。關(guān)聯(lián)董事王興權(quán)、李紅衛(wèi)回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃以下事宜，具體包括
（但不限于）：
1、授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
2、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及
所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
3、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)授予價(jià)格進(jìn)
行相應(yīng)的調(diào)整；
4、授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，
并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
6、授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
7、授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、向
工商管理部門申請(qǐng)辦理修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的工商變更登記；
8、授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消
激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦
理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃；
9、授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理；
10、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件
明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。關(guān)聯(lián)董事王興權(quán)、李紅衛(wèi)回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 17 日