北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第
三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，
決定于 2017 年 11 月 15 日召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提
交的相關(guān)議案?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 11 月 15 日 星期三 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 11 月
15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15
日下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日為：2017 年 11 月 08 日（星期三）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 11 月 08 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親
自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層
多功能廳會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還
現(xiàn)金的議案》；
2、審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》；
3、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因業(yè)績(jī)補(bǔ)償需回購(gòu)注
銷(xiāo)股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程等相關(guān)事項(xiàng)的議案》；
4、審議《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)，本次會(huì)議審議議案的
主要內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 10 月 26 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）刊載的《第五屆董事會(huì)第
三十次會(huì)議決議公告》。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的
要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并
披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。）
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾
的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)
1.00 √
績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》
2.00 《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因
3.00 業(yè)績(jī)補(bǔ)償需回購(gòu)注銷(xiāo)股份、返還現(xiàn)金及修改公司章 √
程等相關(guān)事項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
√
的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、 登記時(shí)間、方式：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2017 年 11 月 09 日（星
期四：上午 9:00-11:00，13:00-16:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，
須在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓 5 層董秘
辦；
3、登記方法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，公司不接受電
話登記。
出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：程巖先生
聯(lián)系電話：010-57963201
傳 真：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層
5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。
六、備查文件
《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》；
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)；
3、股東登記表。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十月二十六日
附件 1：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：弘高投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：
同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 11 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 11 月 14 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 11 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
本單位（本人）系北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
的股東，茲全權(quán)授權(quán)委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于 2017 年
11 月 15 日召開(kāi)的北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的
相關(guān)文件。
受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨(dú)立投票：□本單位（本人）授權(quán)受托人按自己意見(jiàn)投票。
2、委托人指示投票：□本單位（本人）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意
見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾
的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)
1.00 √
補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議案》
2.00 《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因業(yè)
3.00 績(jī)補(bǔ)償需回購(gòu)注銷(xiāo)股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程 √
等相關(guān)事項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
√
的議案》
委托人名稱(chēng)（姓名）： 證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號(hào)碼：
受托人簽字：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)
相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。否則，受托人
有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
4、本授權(quán)委托書(shū)有效期：自委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
附件 3：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
股東登記表
截至2017年11月08日（星期三）下午交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有北京弘
高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司股票________股，擬參加金發(fā)拉比婦嬰童用品股份
有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名或名稱(chēng)：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日