有研新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年11月24日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017 年 11 月 24 日 14 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京有色北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室（北京市
西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 11 月 24 日
至 2017 年 11 月 24 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，
以及其他獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事邱洪生先生作為征集人將發(fā)出公開(kāi)征集
委托投票權(quán)公告，就公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。公司股東如擬委任邱洪生先生擔(dān)任股東的
代理，以代表其在公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)上就相關(guān)議案投票，務(wù)請(qǐng)?zhí)?br/>妥獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)，并于征集時(shí)間內(nèi)（2017 年 11 月 21 日-2017
年 11 月 22 日）送達(dá)。有關(guān)獨(dú)立董事征集投票權(quán)的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)公司披露的
《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司的議案》
2 《關(guān)于公司的議案》
3 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限 √
制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已于 2017 年 10 月 16 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通
過(guò)。議案詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 10 月 17 日披露于《上海證券報(bào)》和上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：1、2、3
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600206 有研新材 2017/11/20
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間：2017 年 11 月 24 日下午 13:00—13:30
(二) 登記地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室（北京市西城
區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）
(三) 登記方式：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、
本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托
代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本
人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和委托人股東帳戶卡
到公司登記。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡
至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持雙方身份證原件及復(fù)印件、授
權(quán)委托書(shū)、和委托人帳戶卡到公司登記。
3、股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及
復(fù)印件方為有效。
六、 其他事項(xiàng)
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：金橋、閆緩
2、聯(lián)系電話：010-62023601、010-62369559
3、傳真：010-62362059
4、電子郵箱：jinqiao@griam.cn; yanhuan@griam.cn
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)
自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 9 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 11 月 24
日召開(kāi)的貴公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司的議案》
2 《關(guān)于公司的議案》
3 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。