北京大成律師事務(wù)所
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年 第 六 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 的
法律意見(jiàn)書(shū)
北京大成律師事務(wù)所
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北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路 9 號(hào)僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
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關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律師、李超穎律師出席公
司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），依據(jù)《中華人民
共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)
稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高
創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對(duì)本次股
東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具本《法律意見(jiàn)書(shū)》。
本所律師出具本《法律意見(jiàn)書(shū)》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件
及復(fù)印件均為真實(shí)有效；與會(huì)股東及股東代表向本所律師出示的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)
照、居民身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等證照及文件均為真實(shí)有效的。
本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人
資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及會(huì)議決議合法性發(fā)表法律意見(jiàn)，不對(duì)本次股東
大會(huì)審議的議案內(nèi)容及議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。本
所同意公司將本《法律意見(jiàn)書(shū)》隨本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告，并
依法對(duì)本所發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)本次
股東大會(huì)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序
公司于 2017 年 10 月 26 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。2017 年 10 月 27 日，公司董
事 會(huì) 在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 證 券 信 息 披 露 媒 體 - 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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（http://www.cninfo.com.cn）公開(kāi)發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知》的公告（以下簡(jiǎn)稱“大會(huì)通知”）。
大會(huì)通知列明了本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、會(huì)議召開(kāi)方式、股權(quán)
登記日、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方式、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式等，
并附有參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、授權(quán)委托書(shū)、股東登記表等格式文本。
公司于 2017 年 10 月 26 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第
五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 11 月 15 日下午 14:30 在北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)
廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層多功能廳會(huì)議室。會(huì)議由公司董事江五洲
先生主持。參加會(huì)議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）
逐項(xiàng)審議了大會(huì)通知列明的議案并表決；通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的股東在 2017 年 11 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期間的任意
時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東在 2017 年 11 月 14 日下
午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間就大會(huì)通知列明的議案
逐項(xiàng)進(jìn)行了投票。本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與大會(huì)通知所列內(nèi)容一
致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定，合法有效。
二、 出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的股東均系截止股權(quán)登記日（2017 年
11 月 8 日）深圳證券交易所交易收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司股東，符合《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
出席本次股東大會(huì)的股東的姓名（名稱）、股票賬戶卡及各自持股數(shù)量與《股東
名冊(cè)》的記載相符。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會(huì)議的股東及股東代表 9 人，代表股份
623,958,646 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 60.8265%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股
東及股東代表 6 人，代表股份 623,895,846 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 60.8204%；
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根據(jù)深圳證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3
人，代表股份 62,800 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0061%。
除因特殊情況并書(shū)面請(qǐng)假外，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東
大會(huì)，公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及本所見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
三、 本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
1、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)審議并通過(guò)如下議案：
審議《關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返
議案 1
還現(xiàn)金的議案》
議案 2 審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因業(yè)績(jī)補(bǔ)償需回購(gòu)
議案 3
注銷股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程等相關(guān)事項(xiàng)的議案》
議案 4 審議《關(guān)于擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與大會(huì)通知所公告的議
案一致，本次股東大會(huì)沒(méi)有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)以記名投票的方式采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，參會(huì)股東就大會(huì)通知列明的議案進(jìn)行表決，未以任何理由擱
置或者不予表決。該表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議推舉了股東代表、監(jiān)事代表及
本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，本次股東大會(huì)的主持人根據(jù)表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)宣布
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
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本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次
股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》簽字頁(yè)）
北京大成律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
朱旭琦
（蓋章）
經(jīng)辦律師：
李超穎
年 月 日
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