北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 10
月 26 日召開公司第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審
議通過了《關(guān)于擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)
事宜公告如下：
一、擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的情況說明
公司 2016 年度股東大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的
議案》，聘請上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）擔(dān)任
2017 年度審計機(jī)構(gòu)。鑒于中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡
稱“中興財光華”）為公司 2016 年度報告出具了審計報告，經(jīng)董事會審計委員
會考察、提議，為保證審計工作的連續(xù)性，公司擬改聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，由
上會更換為中興財光華。聘請中興財光華提供審計的費(fèi)用擬提請公司股東大會同
意董事會授權(quán)管理層根據(jù)專項審計的具體工作量及市場價格水平確定，聘期自公
司股東大會審議通過之日起至 2017 年度報告披露之日止。
二、擬聘審計機(jī)構(gòu)的情況
名稱：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：9111010208376569XD
企業(yè)類型：特殊普通合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 2 號 22 層 A24
執(zhí)行事務(wù)合伙人：姚庚春
成立日期：2013 年 11 月 13 日
合伙期限至：2033 年 11 月 12 日
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具相關(guān)報
告；承辦會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審
計業(yè)務(wù)；代理記賬；房屋租賃；稅務(wù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)
營項目，開展經(jīng)營活動；代理記賬以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策
禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
資質(zhì)：具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是全國 20 強(qiáng)會計師事務(wù)所之一，
已入圍國務(wù)院國資委審計項目、財政部重點(diǎn)審計項目、工信部、衛(wèi)計委、國家科
技部審計項目、南水北調(diào)水利項目、國防科工局項目、以及國家煙草、兵裝集團(tuán)、
國電集團(tuán)、船舶重工集團(tuán)、三峽總公司、船舶工業(yè)集團(tuán)等央企。近三年來，中興
財光華事務(wù)所完成了數(shù)千項財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等專項審計業(yè)務(wù)，參與
了中國船舶重工集團(tuán)、中國兵器裝備集團(tuán)、中國國電集團(tuán)、中國煙草等多家大型
央企委托的專項審計工作?，F(xiàn)為數(shù)十家企業(yè)上市申報審計和上市公司年報審計服
務(wù)，為企業(yè)提供內(nèi)控設(shè)計、策劃、可行性研究服務(wù)，為企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、投
資等經(jīng)濟(jì)活動提供財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價和可行性研究，為多家大型企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任常年
財務(wù)顧問。
三、擬聘任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)所履行的審議程序
（一）公司董事會審計會計委員會對中興財光華進(jìn)行了充分了解、認(rèn)真審查，同意
聘任中興財光華作為公司 2017 年度財務(wù)會計報告審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事
會審議。
（二）2017 年 10 月 26 日，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于擬聘
請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任中興財光華作為公司 2017
年度財務(wù)會計報告審計機(jī)構(gòu)，聘期自公司股東大會審議通過之日起至 2017 年度報
告披露之日止。
（三）經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并對此事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：
鑒于中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）為公
司 2016 年度報告出具了審計報告，公司擬改聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，由上會會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）更換為中興財光華，聘期自公司股東大會審議通過之日起至 2017
年度報告披露之日止。我們同意擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將
該議案提交公司第五屆董事會第三十次會議審議。
獨(dú)立意見：
1、公司聘任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)沒有違反法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定；
2、中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）
具備證券、期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，
能夠滿足公司審計工作的要求；
3、公司聘任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司
和中小股東利益；
綜上，我們同意公司擬改聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，由上會會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）更換為中興財光華，負(fù)責(zé)公司 2017 年度的審計工作，聘期自公司
2017 年第六次臨時股東大會審議通過之日起至公司 2017 年度報告披露之日止,
同意將該事項提交公司股東大會審議。
（四）2017 年 10 月 26 日，公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《擬聘請
中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)》，同意公司擬改聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，由上
會更換為中興財光華，聘期自公司股東大會審議通過之日起至 2017 年度報告披露之
日止。
四、備查文件
1、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；
2、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決》；
3、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議》；
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
二〇一七年十月二十六日