債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 21 日召開第四屆董
事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于修改的議案》。
本議案尚需經(jīng)過公司 2016 年度股東大會審議，待審議通過后，方可實施。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修訂）、《深
圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)
定，對《公司章程》作出如下修訂。
序號 原《公司章程》規(guī)定 修訂后《公司章程》規(guī)定
公司由濰坊怡力達電聲有限公司整 公司由濰坊怡力達電聲有限公司整
體變更設(shè)立而成；在山東省工商行 體變更設(shè)立而成；在濰坊市工商行
1 政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人 政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人
營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照的注冊號為 營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼為
370700228078705。 91370700729253432M。
第四條 公司注冊名稱：歌爾股份有 第四條 公司注冊名稱：歌爾股份有
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限公司英文名稱： GoerTek Inc. 限公司英文名稱： Goertek Inc.
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
3 152,658.1348 萬元（根據(jù) 2016 年 3 152,699.4954 萬元（根據(jù) 2017 年 2
月 15 日股本數(shù)據(jù)進行修改）。 月 28 日股本數(shù)據(jù)進行修改）。
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股 第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股
份，股東以其所持股份為限對公司 份，股東以其認購的股份為限對公
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承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公 司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對
司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
5 第十七條 公司發(fā)行的股份在中國 第十七條 公司發(fā)行的股份在中國
境內(nèi)上市后，在中國證券登記結(jié)算 證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
有限責(zé)任公司深圳分公司集中存 公司集中存管。
管。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
152,658.1348 萬股，公司的股本結(jié) 152,699.4954 萬股，公司的股本結(jié)
6 構(gòu)為：普通股 152,658.1348 萬股， 構(gòu)為：普通股 152,699.4954 萬股，
其他種類股 0 股（根據(jù) 2016 年 3 月 其他種類股 0 股（根據(jù) 2017 年 2 月
15 日股本數(shù)據(jù)進行修改）。 28 日股本數(shù)據(jù)進行修改）。
第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行 第四十一條 公司下列對外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會審議通過： 為，須經(jīng)股東大會審議通過：
（一）單筆擔(dān)保額超過公司最近一 （一）單筆擔(dān)保額超過公司最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10％的擔(dān)保； 期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10％的擔(dān)保；
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（二）公司及其控股子公司的對外 （二）公司及其控股子公司的對外
擔(dān)?？傤~，超過上市公司最近一期 擔(dān)?？傤~，達到或超過上市公司最
經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50％以后提供的任何 近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50％以后提供
擔(dān)保； 的任何擔(dān)保；
第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊 第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊
的所有股東或其代理人，均有權(quán)出 的所有普通股股東或其代理人，均
席股東大會。并依照有關(guān)法律、法 有權(quán)出席股東大會。并依照有關(guān)法
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規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以 律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股
親自出席股東大會，也可以委托代 東可以親自出席股東大會，也可以
理人代為出席和表決。 委托代理人代為出席和表決。
第八十九條 出席股東大會的股東， 第八十九條 出席股東大會的股東，
應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意 應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意
見之一：同意、反對或棄權(quán)。 見之一：同意、反對或棄權(quán)。證券
9 登記結(jié)算機構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機制股票的名義
持有人，按照實際持有人意思表示
進行申報的除外。
第一百二十四條 公司設(shè)經(jīng)理 第一百二十四條 公司設(shè)經(jīng)理
（總裁）一名，副經(jīng)理（副總裁） （總裁）一名，副經(jīng)理（副總裁）
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多名，由董事會聘任或解聘。 多名，由董事會聘任或解聘。
公司經(jīng)理（總裁）、副經(jīng)理（副總裁）、
財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書為公司高
級管理人員。
第一百三十二條 副經(jīng)理（副總裁） 第一百三十二條 副經(jīng)理（副總裁）
由經(jīng)理（總裁）提名，董事會聘任。 由經(jīng)理（總裁）提名，由董事會決
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定聘任或解聘。公司副經(jīng)理（副總
裁）協(xié)助經(jīng)理（總裁）工作。
第一百四十三條 (七)依照《公司 第一百四十三條 (七)依照《公司
12 法》第一百五十二條的規(guī)定，對董 法》第一百五十一條的規(guī)定，對董
事、高級管理人員提起訴訟； 事、高級管理人員提起訴訟；
第一百九十六條 本章程經(jīng)公司 第一百九十六條 本章程經(jīng)公司
13 2015 年年度股東大會審議通過后實 2016 年年度股東大會審議通過后實
施。 施。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十一日