有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆臨時(shí)董事會(huì)第四十一
臨時(shí)會(huì)議通知和材料于 2017 年 11 月 3 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 11 月
8 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本
次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 11 月 24 日召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司第六
屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過的有關(guān)議案進(jìn)
行審議。內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 9 日