盈方微電子股份有限公司
第 十 屆 董 事 會(huì) 第 五 次 會(huì) 議 決 議 公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)第五次
會(huì)議通知于 2016 年 12 月 30 日以郵件、短信等方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 1 月 4 日以
現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開，全體董事均參會(huì)表決。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的
董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)加通訊的表決方式，審議通過了如下議案：
（一）《關(guān)于籌劃重大重組停牌期滿并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
為確保公司本次重大資產(chǎn)重組順利完成，保證重組事項(xiàng)信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、 完
整，防止公司股票價(jià)格異常波動(dòng)，充分保護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，公司向深圳證券交易
所申請(qǐng)公司股票自 2017 年 1 月 9 日起繼續(xù)停牌，爭(zhēng)取在 2017 年 2 月 8 日前按照《公開
發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則 26 號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露
重大資產(chǎn)重組預(yù)案或重組報(bào)告書。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于籌劃重組
停牌期滿并申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-002）。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 8 票，反對(duì) 1 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
董事陳炎表先生認(rèn)為公司目前正在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查，現(xiàn)籌劃
重大資產(chǎn)重組的時(shí)機(jī)尚不成熟，因此投反對(duì)票。
（二）《關(guān)于制定〈重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度〉的議案》
為加強(qiáng)公司對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理，建立預(yù)警機(jī)制，最大限度降低損失，維護(hù)公司正
常的經(jīng)營(yíng)秩序，保護(hù)投資者的合法利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》等法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，特制定《重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度》，該制度
的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 1 月 5 日