深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 7 日召開
第三屆董事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大
會的議案》，公司擬召開 2017 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議基本情況通知
如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：董事會。2017 年 7 月 7 日，公司召開第三屆董
事會第三十三次會議，審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
合法、合規(guī)。
（四）會議召開的日期、時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 7 月 26 日 14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 7 月 25 日—2017 年 7 月 26 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 7
月 26 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時間為：2017 年 7 月 25 日 15:00 至 2017 年 7 月 26 日 15:00 期間的任
意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。股東投票表決時，應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會議的股權(quán)登記日：2017 年 7 月 19 日
（七）出席對象
1、截至 2017 年 7 月 19 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件
2）。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席會議和參加表決或
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司
的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。
（八）會議地點：東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西二路 2 號公司全
資子公司廣東恒潤光電有限公司會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.1 選舉李志江先生為第四屆董事會非獨立董事
1.2 選舉羅明先生為第四屆董事會非獨立董事
1.3 選舉郝軍先生為第四屆董事會非獨立董事
1.4 選舉唐偉先生為第四屆董事會非獨立董事
1.5 選舉邵立偉先生為第四屆董事會非獨立董事
1.6 選舉易平川先生為第四屆董事會非獨立董事
2、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.1 選舉陳俊發(fā)先生為第四屆董事會獨立董事
2.2 選舉湯山文先生為第四屆董事會獨立董事
2.3 選舉熊政平先生為第四屆董事會獨立董事
3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
3.1 選舉蔡承榮女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.2 選舉黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
4、《關(guān)于修訂的議案》
5、《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》
6、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》
7、《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)保的議案》
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審
議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司
于 2017 年 7 月 8 日登載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十三次
會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告》等相關(guān)文件。
第 1、2、3 項議案均采用累積投票表決方式，應(yīng)選非獨立董事 6 名、獨立董
事 3 名、股東代表監(jiān)事 2 名。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。
股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可
以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），
但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大
會方可進行表決。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，本次股東大會第 1、2、3、
5、6 項議案需對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、
監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表
決單獨計票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案 采用等額選舉
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 6 人
1.01 選舉李志江先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉羅明先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉郝軍先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉唐偉先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.05 選舉邵立偉先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.06 選舉易平川先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 3 人
2.01 選舉陳俊發(fā)先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉湯山文先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉熊政平先生為第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01 選舉蔡承榮女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
3.02 選舉黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
5.00 《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》 √
6.00 《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》 √
《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)
7.00 √
保的議案》
四、會議登記事項
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他
人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委
托人證券賬戶卡；
（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登
記表》（見附件 3），以便登記確認(rèn)。傳真在 2017 年 7 月 21 日 17：00 前傳至
公司董事會辦公室；來信請寄：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號深圳萬潤科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518046（信封請
注明“萬潤科技股東大會”字樣）。
2、登記時間
2017 年 7 月 21 日 9：00－11：30，14：30－17：00
股東若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2017 年 7
月 21 日（含）17：00 前送達或傳真至公司登記地點。
3、登記地點
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號公司董事會辦公室
4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：潘蘭蘭
聯(lián)系電話：0755-33378926
聯(lián)系傳真：0755-33378925
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事項
預(yù)計會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第三十三次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月八日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 7 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 7 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15:00，結(jié)束時間為 2017 年 7 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照最新《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
本人/公司 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因自身原因不能參加
深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會。茲委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第二次臨
時股東大會，并按以下意向行使表決權(quán)：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 6 人
1.01 選舉李志江先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉羅明先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉郝軍先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉唐偉先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.05 選舉邵立偉先生為第四屆董事會非獨立董事 √
1.06 選舉易平川先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù) 3 人
2.01 選舉陳俊發(fā)先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉湯山文先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉熊政平先生為第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01 選舉蔡承榮女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
3.02 選舉黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
非累積投票提案
《關(guān)于修訂的議
4.00 √
案》
5.00 《關(guān)于第四屆董事會董事津貼的議案》 √
6.00 《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》 √
《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及對全資子公司
7.00 √
提供擔(dān)保的議案》
注：
1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”或
填寫的選舉票數(shù)為準(zhǔn)，對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按
自己的意愿表決。
3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人姓名：
受托人身份證號碼： 受托人簽名：
二〇一七年 月 日
附件 3：股東參會登記表
營業(yè)執(zhí)照號碼/
名稱/姓名
身份證號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編