北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份
及返還現(xiàn)金的的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第
三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股
份及返還現(xiàn)金的議案》。由于北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘
高設(shè)計(jì)”)未完成 2016 年業(yè)績(jī)承諾，北京弘高慧目投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘
高慧目”)、北京弘高中太投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘高中太”)擬以股份結(jié)合
現(xiàn)金方式進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，經(jīng)計(jì)算，交易對(duì)方 2016 年分別應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量和補(bǔ)
償現(xiàn)金金額分別為 139,203,893 股、13,920,390 元，公司以 1 元總價(jià)回購(gòu)上述
補(bǔ)償股份并進(jìn)行注銷。
本議案尚需提交本公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、重大資產(chǎn)重組基本情況
本公司根據(jù) 2014 年 9 月 9 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇東光
微電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向北京弘高慧目投資有限公司等發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]922 號(hào))及《關(guān)于核準(zhǔn)北京弘高慧目投資有限
公司及一致行動(dòng)人公告江蘇東光微電子股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)并豁免其要約
收購(gòu)義務(wù)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]923 號(hào))的核準(zhǔn)，于 2014 年進(jìn)行了重大資產(chǎn)
重組。重組方案如下：
公司與弘高設(shè)計(jì)的全體股東弘高慧目、弘高中太、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有
限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍?zhí)礻憽?、李曉蕊進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，
公司本次重大資產(chǎn)重組的方案包括：(1)重大資產(chǎn)置換；(2)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。
重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為條件、同時(shí)進(jìn)行，共同構(gòu)成本次重大資產(chǎn)
重組不可分割的組成部分，其中任何一項(xiàng)未獲得所需的批準(zhǔn)(包括但不限于相關(guān)
交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn))，則本次重大資產(chǎn)置換
及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)自始不生效。
1、重大資產(chǎn)置換
公司以截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2013 年 12 月 31 日除 6,000 萬(wàn)元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)
和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻?、李曉蕊持有的弘高設(shè)計(jì)
的全部股權(quán)的等值資產(chǎn)進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)由弘高設(shè)計(jì)全體股東或其指定方承接。
根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中同華”)出具的中同華評(píng)報(bào)字
(2014)第 75 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，置出資產(chǎn)截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2013 年 12 月 31
日的評(píng)估值為 63,638.21 萬(wàn)元，參考該評(píng)估結(jié)果并交易各方協(xié)商一致同意，置出
資產(chǎn)的交易價(jià)格為 63,640.00 萬(wàn)元；根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱
“東洲評(píng)估”)出具的滬東洲資評(píng)報(bào)字【2014】第 0239231 號(hào)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)
告書(shū)》，置入資產(chǎn)截止評(píng)估基準(zhǔn)日 2013 年 12 月 31 日的評(píng)估值為 283,750.00
萬(wàn)元，參考該評(píng)估結(jié)果并交易各方協(xié)商一致同意，置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為
282,000.00 萬(wàn)元。置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值差額部分為 218,360.00 萬(wàn)元。
2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
公司與弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻懠袄顣匀镉?2014 年 3 月 28 日簽署了附
生效條件的《江蘇東光微電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框
架協(xié)議》，并于 2014 年 6 月 6 日簽署了《江蘇東光微電子股份有限公司、北京
弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有
限公司、李曉蕊關(guān)于江蘇東光微電子股份有限公司的重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》”）。根
據(jù)上述協(xié)議，公司向弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻懠袄顣匀锇l(fā)行股份，購(gòu)買上述
置入資產(chǎn)作價(jià)超出置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分(即 218,360.00 萬(wàn)元)。
按照發(fā)行價(jià)格 7.98 元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股份的數(shù)量 273,634,085 股，每
股面值 1 元。擬發(fā)行股份的具體情況如下：
股東名稱 發(fā)行股份數(shù)(股) 占發(fā)行后總股本的比例
弘高慧目 126,295,812 30.60%
弘高中太 122,081,851 29.58%
龍?zhí)礻? 21,042,461 5.10%
李曉蕊 4,213,961 1.02%
合計(jì) 273,634,085 66.30%
二、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償
1、盈利承諾
弘高慧目、弘高中太承諾弘高設(shè)計(jì) 2014 年度、2015 年度、2016 年度實(shí)現(xiàn)的
凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益后)分別不低于 21,900 萬(wàn)元、29,800 萬(wàn)元、39,200 萬(wàn)元。
2、利潤(rùn)補(bǔ)償：
如弘高設(shè)計(jì)在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)，則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在承
諾期內(nèi)各年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》在指定媒體披露后的十個(gè)工作日內(nèi)，以其自本次
交易中取得的股份向江蘇東光微電子股份有限公司（公司原名稱，下同，以下簡(jiǎn)
稱“東光微電” ）支付補(bǔ)償。
(1) 當(dāng)期的補(bǔ)償金額按照如下方式計(jì)算：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=(交易基準(zhǔn)日至當(dāng)期期
末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－交易基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷承諾期內(nèi)各
年度承諾凈利潤(rùn)之和×本次交易的總對(duì)價(jià)－已補(bǔ)償金額
(2) 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額中弘高慧目、弘高中太內(nèi)部按照股權(quán)交割日前各自持有的弘
高設(shè)計(jì)出資額占其合計(jì)持有弘高設(shè)計(jì)出資總額的持股比例分擔(dān)本條約定的補(bǔ)償
金額，弘高慧目、弘高中太就其應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償事宜互負(fù)連帶責(zé)任。
(3) 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/
本次發(fā)行的股份價(jià)格
(4) 東光微電在承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的，則應(yīng)補(bǔ)償
股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量(調(diào)整后)=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)(調(diào)整前)
×(1＋轉(zhuǎn)增或送股比例)
(5) 東光微電在承諾期內(nèi)已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金
額=截至補(bǔ)償前每股已獲得的現(xiàn)金股利×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量
(6) 各方同意，東光微電和弘高設(shè)計(jì)應(yīng)在承諾期內(nèi)各會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 5 個(gè)月內(nèi)
聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。
(7) 補(bǔ)償時(shí)，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)
償，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以現(xiàn)金補(bǔ)償。
3、在承諾期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，東光微電聘請(qǐng)各方一致認(rèn)可的具有證券、期貨業(yè)
務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)置入資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具《減值測(cè)試報(bào)告》。如：
標(biāo)的股權(quán)期末減值額>承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價(jià)格，則弘高
慧目、弘高中太應(yīng)對(duì)東光微電另行補(bǔ)償。補(bǔ)償時(shí)，先以弘高慧目、弘高中太因本
次交易取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以現(xiàn)
金補(bǔ)償。因置入資產(chǎn)減值應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)的計(jì)算公式為：應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=期末
減值額/本次發(fā)行的股份價(jià)格-已補(bǔ)償股份數(shù)量。
4、弘高慧目、弘高中太承諾：如根據(jù)約定負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)，則弘高慧目、弘
高中太應(yīng)在當(dāng)年《專項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》披露后 10 個(gè)工作日內(nèi)向
登記結(jié)算公司提出將其當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至東光微電董事會(huì)設(shè)立的專門(mén)賬
戶的申請(qǐng)，東光微電以總價(jià) 1.00 元的價(jià)格向弘高慧目、弘高中太定向回購(gòu)并注
銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荨|光微電應(yīng)為弘高慧目、弘高中太辦理本協(xié)議約定的股份
劃轉(zhuǎn)手續(xù)提供協(xié)助及便利。
5、在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于 0 時(shí)，按 0 取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不
沖回。計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去取整。
三、業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)和補(bǔ)償情況
弘高設(shè)計(jì) 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）審計(jì)，經(jīng)審計(jì)的弘高設(shè)計(jì) 2016 年度扣除非經(jīng)常性損
益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 25,003.55 萬(wàn)元，較其原股東弘高慧目、弘
高中太所承諾的弘高設(shè)計(jì) 2016 年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) 39,200 萬(wàn)元少 14,196.45 萬(wàn)元，
未能實(shí)現(xiàn)承諾的凈利潤(rùn)，完成比例為 63.78%。
根據(jù)中興財(cái)光華所出具的《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于重大資
產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的專項(xiàng)審核報(bào)告》（中興財(cái)光華
審專字（2017）第 201091 號(hào)），中興財(cái)光華所認(rèn)為：弘高創(chuàng)意公司《關(guān)于重大資
產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》在所有重大方面按照《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 109 號(hào))的規(guī)定編
制，公允反映了弘高創(chuàng)意公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾的實(shí)際
實(shí)現(xiàn)情況。
弘高創(chuàng)意聘請(qǐng)了北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)
計(jì)股份有限公司以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的長(zhǎng)期股權(quán)投資所涉及的北京弘高建筑裝飾
工程設(shè)計(jì)有限公司于 2016 年 12 月 31 日全部資產(chǎn)與負(fù)債形成的資產(chǎn)組組合的權(quán)
益進(jìn)行了估值，并由其于 2017 年 9 月 29 日出具了中天華咨報(bào)字[2017]第 2042
號(hào)《評(píng)估咨詢報(bào)告》，評(píng)估咨詢報(bào)告所載 2016 年 12 月 31 日標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值如
下：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn) 重組時(shí)估 本次評(píng)估
標(biāo)的 資產(chǎn)名稱 評(píng)估增值 增值率
類別 值價(jià)值 價(jià)值
長(zhǎng)期 弘高設(shè)計(jì)資
弘 高 設(shè) -44,420.0
股權(quán) 產(chǎn)組組合權(quán) 282,000.00 237,580.00 -15.75%
計(jì)
投資 益
弘高設(shè)計(jì)資產(chǎn)之長(zhǎng)期股權(quán)投資于 2016 年末評(píng)估價(jià)值小于于重組時(shí)的承諾估
值，存在減值的情況。
根據(jù)中興財(cái)光華所出具的《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司使用收
益法評(píng)估之長(zhǎng)期股權(quán)投資的減值測(cè)試審核報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2017）第
201090 號(hào)），中興財(cái)光華所認(rèn)為：弘高創(chuàng)意公司編制的《關(guān)于使用收益法評(píng)估之
長(zhǎng)期股權(quán)投資的減值測(cè)試情況說(shuō)明》已按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 109 號(hào))的規(guī)定和減值測(cè)試說(shuō)明確定的編制基礎(chǔ)
編制，我們未發(fā)現(xiàn)上述情況說(shuō)明存在重大錯(cuò)報(bào)或重大遺漏。
由于弘高慧目、弘高中太未能完成弘高設(shè)計(jì) 2016 年的承諾業(yè)績(jī)，根據(jù)重組
協(xié)議，按照盈利承諾的補(bǔ)償安排計(jì)算的弘高慧目、弘高中太應(yīng)向公司補(bǔ)償?shù)慕痤~
如下：
項(xiàng)目 2014 年 2015 年 2016 年 累計(jì)
承諾扣非后凈利潤(rùn)
（萬(wàn)元） 21,900 29,800 39,200 90,900
實(shí)際扣非后凈利潤(rùn)
（萬(wàn)元） 22,104.89 28,042.88 25,003.55 75,151.32
承諾與實(shí)際的差異
（萬(wàn)元） -204.89 1,757.12 14,196.45 15,748.68
重組交易總對(duì)價(jià)（萬(wàn)
元） 282,000
重組時(shí)發(fā)行的股份價(jià)
格（元/股） 7.98
2015 年度已補(bǔ)償金
額（元） 48,155,130.60
2016 年度應(yīng)補(bǔ)償金
額（元） 440,418,035.67
其中：2016 年度應(yīng)補(bǔ)
償股份（股） 139,203,891.28
應(yīng)補(bǔ)償股份對(duì)應(yīng)
的應(yīng)返還各年度現(xiàn)金
分紅金額（元） 5,519,023.10 8,401,366.03 13,920,389.13
注：2015 年度的利潤(rùn)分配方案為每 10 股派發(fā)紅利 1.522256 元（含稅），
送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15.22256 股。2015
年度應(yīng)補(bǔ)償金額 48,155,130.60 元，在股利分配前已補(bǔ)償完畢。2014 年度的利
潤(rùn)分配方案每 10 股分配 1.00 元（含稅）。
因此，弘高慧目、弘高中太因弘高設(shè)計(jì) 2016 年度業(yè)績(jī)未達(dá)承諾應(yīng)向上市公
司 補(bǔ) 償 股 份 數(shù) 量 為 139,203,891.28 股 ， 應(yīng) 向 上 市 公 司 返 還 現(xiàn) 金 分 紅 為
13,920,389.13 元。
其中弘高慧目、弘高中太分別應(yīng)向上市公司補(bǔ)償股份數(shù)量及現(xiàn)金如下表：
公司名稱 出資額 比例 應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù) 應(yīng)返還現(xiàn)金數(shù)
弘高慧目 15,000,000 50.85% 70,782,809 7,078,281
弘高中太 14,499,513 49.15% 68,421,084 6,842,109
合計(jì) 29,499,513 100.00% 139,203,893 13,920,390
注：應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)額及應(yīng)返還現(xiàn)金數(shù)小數(shù)點(diǎn)后直接進(jìn)1取整。
2014年度、2015年度、2016年度，按照盈利承諾的補(bǔ)償安排計(jì)算的弘高慧目、
弘高中太應(yīng)向弘高創(chuàng)意補(bǔ)償?shù)慕痤~合計(jì)為48,857.32萬(wàn)元，大于弘高設(shè)計(jì)股權(quán)期
末減值額44,420.00萬(wàn)元，弘高慧目、弘高中無(wú)需根據(jù)減值測(cè)試的補(bǔ)償安排對(duì)弘
高創(chuàng)意另行補(bǔ)償。
五、本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償實(shí)施方案安排
（一）、回購(gòu)股份的主要內(nèi)容
1、回購(gòu)股份目的：履行交易對(duì)方重大資產(chǎn)重組承諾，股份回購(gòu)注銷；
2、回購(gòu)股份方式：定向回購(gòu)弘高慧目、弘高中太所持公司部分股份；
3、回購(gòu)股份價(jià)格：總價(jià) 1.00 元；
4、回購(gòu)股份數(shù)量：139,203,893；
5、回購(gòu)股份資金來(lái)源：自有資金；
6、回購(gòu)股份期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起 2 個(gè)月內(nèi)；
7、回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展影響的分析：本次回購(gòu)對(duì)公司經(jīng)
營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
（二）返還現(xiàn)金：東光微電在承諾期內(nèi)已分配至弘高慧目、弘高中太的現(xiàn)金
股利應(yīng)作相應(yīng)返還，合計(jì) 13,920,390 元；
六、本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償實(shí)施方案的授權(quán)
為了確保業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的實(shí)施與落實(shí)，公司提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)并授予董事會(huì)
全權(quán)辦理股份回購(gòu)、返還現(xiàn)金相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、支付對(duì)價(jià)；
2、簽署、修改相關(guān)交易文件、協(xié)議及補(bǔ)充文件（如有）；
3、辦理相關(guān)股份在中國(guó)結(jié)算深圳分公司和深圳證券交易所注銷事宜；
4、股本變更登記及信息披露事宜；
5、辦理與本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償回購(gòu)股份相關(guān)的法律訴訟事宜；
6、通知承諾方返還已分配的現(xiàn)金股利及相關(guān)事宜；
7、辦理與本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償有關(guān)的其他事宜。
股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司董事會(huì)根據(jù)協(xié)議實(shí)施本次補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷等相關(guān)事
宜，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署本次補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷等相關(guān)文件并授權(quán)董事長(zhǎng)指定
專人辦理。
七、董事會(huì)審議情況
1、公司于 2017 年 10 月 26 日召開(kāi)第五屆董事會(huì) 2017 年第三十次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于擬回購(gòu)注銷公司重大資產(chǎn)重組收購(gòu)資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份及返還現(xiàn)金的議
案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理因業(yè)績(jī)補(bǔ)償需回購(gòu)注銷股份、
返還現(xiàn)金及修改公司章程等相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
2、以上補(bǔ)償實(shí)施方案和授權(quán)尚需提交公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大審議通
過(guò)后方可實(shí)施。
八、獨(dú)立董事意見(jiàn)
針對(duì)本次回購(gòu)注銷股份事宜，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議前,已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可。
2、鑒于北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司未實(shí)現(xiàn) 2016 年度業(yè)績(jī)承諾，根
據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)從組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定以及《江蘇東光微電子股份有
限公司、北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻?br/>房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李曉蕊關(guān)于江蘇東光微電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組及
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的相關(guān)要求，同意公司回購(gòu)注銷北京弘高慧目投資有限
公司、北京弘高中太投資有限公司應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞荩敬位刭?gòu)注銷的行為不存在違
反相關(guān)法律和法規(guī)的情形。本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表
決。
2、本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序合法：公司董事會(huì)在審議議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董
事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。
九、備查文件
1、《江蘇東光微電子股份有限公司、北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高
中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李曉蕊關(guān)于江蘇東光微電
子股份有限公司重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》；
2、公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十月二十六日