北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2017 年 10
月 19 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第二十次會議的通知，
會議于 2017 年 10 月 26 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。
本次會議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及
《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
全體監(jiān)事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購
資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審核報告的議案》；
公司財務(wù)審計機構(gòu)出具了專項審核報告。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的公司《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn) 2016 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的專項審
核報告》。
2、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購
資產(chǎn)減值測試報告的議案》；
公司財務(wù)審計機構(gòu)出局了專項審核報告。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的公司《關(guān)于重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)減值測試審核報告》。
3、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬回購注銷公司重
大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的議案》；
本公司董事何寧為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還現(xiàn)金的公告》
（公告編號：2017-110）。
本議案尚需提交本公司 2017 年第六次臨時股東大會審議通過。
4、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修
訂的議案》；
因公司需要對北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太有限公司補償股
份進行回購，在應(yīng)補償股份的注銷手續(xù)辦理完成后，根據(jù)《公司法》、《證券法》、
《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意按照如下方案
對《公司章程》相關(guān)條款進行調(diào)整：
第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
102,580.0523 萬元。 88,659.6630 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
1,025,800,523 股, 公司的股本結(jié)構(gòu) 886,596,630 股, 公司的股本結(jié)構(gòu)為：
為：普通股 1,025,800,523 股，無其 普通股 886,596,630 股，無其他種類
他種類股。 股。
因公司經(jīng)營管理規(guī)范需要，公司擬對《公司章程》其他部分條款進行修訂。
本次修訂后的《公司章程》全文及《章程修訂對照表》內(nèi)容詳見刊登于《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2017年第六次臨時股東大會審議通過。
5、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于和的議案》；
《公司 2017 年第三季度報告全文》（公告編號：2017-111）刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年第三季度報告正文》（公告編號：
2017-112）將于 2017 年 10 月 30 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過關(guān)于擬聘請中興財光華擔任
2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
監(jiān)事會認為：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司
2017 年度審計工作要求。監(jiān)事會同意改聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）負責公司 2017 年度的審計工作。內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于擬聘請中興財光華擔任 2017 年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2017-116）。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時股東大會審議通過。
7、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司會計政策變更
的議案》;
本次關(guān)于政府補助相關(guān)會計政策的變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件進行的合理
變更，符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，符合新會計準則相關(guān)規(guī)定，變更后的
會計政策能更準確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：
2017-117）。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年十月二十六日