證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-030
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 4 月 22 日以電子郵件方
式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 4 月 28 日在本公司以現場結合通訊表
決方式召開。
（四）本次會議應出席董事七名，實際出席七名（其中董事高國
華、獨立董事岳國健、汪波、陳良華以通訊表決方式出席會議）。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。公司董事會秘書
和三名監(jiān)事列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一季度報
告》全文和正文
公司全體董事、高級管理人員對《公司 2016 年第一季度報告》
全文和正文簽署了書面確認意見，公司監(jiān)事會以決議的形式對該報告
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全文和正文進行了確認。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
《公司 2016 年第一季度報告》全文和正文的內容與本公告同日
披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》
董事會同意公司出資 15,000 萬元投資設立全資子公司，加強公
司在汽車電子、智能駕駛和車聯網等產業(yè)領域的投資布局。具體見公
司同日披露的《星宇股份關于設立全資子公司的公告》（公告編號：
臨 2016-031）
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十九日