有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議
通知和材料于 2017 年 10 月 8 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 10 月 18 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議
符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于審議公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
公司《2017 年第三季度報(bào)告全文及正文》的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 10 月 19
日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司投資管理制度的議案》
同意對(duì)公司原投資管理制度的結(jié)構(gòu)框架、投資權(quán)限、審批流程等進(jìn)行修改。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 19 日