有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議
通知和材料于 2017 年 10 月 8 日以書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 10 月 18 日在
公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由公
司董事長張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席本次會議。本次會議
符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于審議公司 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》
公司《2017 年第三季度報告全文及正文》的具體內容詳見 2017 年 10 月 19
日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（二）審議通過《關于修訂公司投資管理制度的議案》
同意對公司原投資管理制度的結構框架、投資權限、審批流程等進行修改。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 10 月 19 日