債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 2 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 2 月 10 日以現(xiàn)
場加通訊相結合的表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持本次會議，公司應參加
表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，本次會議符合有關法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事對本次董事會相關議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關于審議的議案》
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
為規(guī)范公司及控股子公司的風險投資行為，建立完善有序的投資決策管理機制，
有效防范投資風險，保證公司資金、財產(chǎn)安全，維護公司和股東合法權益，根據(jù)《中
華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等的相關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定《歌爾股份有限公司風險
投資管理制度》。
《歌爾股份有限公司風險投資管理制度》尚需提交公司股東大會審議。
《歌爾股份有限公司風險投資管理制度》詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關于對外投資購買 Kopin 公司股權的議案》
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
2017 年 1 月 3 日，公司公告了《歌爾股份有限公司關于對外投資購買股權和開
展戰(zhàn)略合作的公告》，公司擬以自有資金出資 23,851,750 美元（約合人民幣
164,577,075 元）購買 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票購買完成后，
公司將持有 Kopin 公司普通股總數(shù)的約 9.80%。并簽署了系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將
公司領先的設計、制造能力，同 Kopin 公司在超小型顯示、語音芯片、光學、OLED
顯示、電池技術、虛擬現(xiàn)實（VR）和零組件領域的先進技術和工藝相結合，進一步
開發(fā)和銷售一系列增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)產(chǎn)品，以及其它可穿戴產(chǎn)品。
經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，Kopin 公司同意公司進一步擴大持股數(shù)量至 7,589,000
股，占 Kopin 公司普通股總數(shù)的約 10.10%，投資金額為 24,664,250 美元（約合人
民幣 170,183,325 元）。
本次對外投資構成風險投資事項，尚需提交公司股東大會審議。
《歌爾股份有限公司關于對外投資進展的公告》（公告編號：2017-009）詳見深
圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》。
公司獨立董事對本次風險投資事項進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。
《歌爾股份有限公司獨立董事意見》詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
根據(jù)相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司將于 2017 年 3 月 1 日在公司會議
室召開 2017 年第一次臨時股東大會。
《歌爾股份有限公司關于召開 2017 年第一次臨時股東大會會議通知的公告》
（ 公 告 編號 ： 2017-010 ） 詳 見深 圳 證 券交 易 所 指定 信 息 披露 網(wǎng) 站 巨潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年二月十日