北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2017 年 9 月
27 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第十九次會議的通知，會
議于 2017 年 09 月 29 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本
次會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)
事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會議通過了如下決議：
1、會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司
會計差錯更正的議案》；
監(jiān)事會同意公司對會計差錯進行更正，并發(fā)表如下意見：
“本次差錯更正符合《企業(yè)會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變更和
差錯更正》的規(guī)定，能夠真實、客觀地反映公司的財務狀況。建議公司強化內(nèi)控
管理，規(guī)范財務核算，切實提高財務信息質(zhì)量，避免類似問題發(fā)生。”
有關(guān)公司會計差錯更正的更詳細信息請查閱同日披露在《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上
的《關(guān)于會計差錯更正的公告》。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對
本次會計差錯更正出具了《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司會計差錯更
正專項說明的審核報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017 年 9 月 30 日