北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月
27 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知，
會議于 2017 年 9 月 29 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結合的形式召開。本
次會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人；本次會議出席人數、召開程序、議
事內容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于會計差錯
更正的議案》；
董事會同意公司對會計差錯進行更正，發(fā)表如下意見：
“本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準則第 28 號—會計政策、會計估計變
更和差錯更正》的規(guī)定，能夠更加客觀地反映公司實際財務狀況，沒有損害公司
和全體股東的合法權益，同意對會計差錯進行更正。公司在今后的工作中，應進
一步建立健全內部控制制度，加強對相關業(yè)務及管理人員的培訓教育，規(guī)范財務
核算，切實提高財務信息質量，保證會計核算真實客觀地反映公司經營狀況，杜
絕類似情況發(fā)生?！?br/> 有關公司會計差錯更正的更詳細信息請查閱同日披露在《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上的《關于會計差錯更正的公告》。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
對本次會計差錯更正出具了《關于北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司會計差錯
更正專項說明的審核報告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二十九次會議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2017 年 9 月 30 日