華西證券股份有限公司
關(guān)于盈方微電子股份有限公司
終止重大資產(chǎn)重組事項的核查意見
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“盈方微”或“公司”）于 2017 年 2
月 7 日召開第十屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司終止籌劃重大資產(chǎn)重
組事項暨公司股票復牌的議案》（具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露
網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告）。華西證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務(wù)顧問、”“華
西證券”）作為本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問，按照相關(guān)規(guī)定審慎核查了本
次重大資產(chǎn)重組終止的原因，并依據(jù)核查確認的相關(guān)事實，出具本核查意見如下：
一、本次重大資產(chǎn)重組主要歷程
因籌劃重大資產(chǎn)收購事項，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票自 2016 年
11 月 8 日開市起停牌，并于 2016 年 11 月 8 日、11 月 15 日發(fā)布了《關(guān)于重大事
項停牌的公告》和《關(guān)于重大事項進展暨繼續(xù)停牌的公告》。經(jīng)與有關(guān)各方協(xié)商
和論證，確認本次籌劃的重大事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票于 2016 年 11
月 22 日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌。公司于 2016 年 11 月 22 日披露了《重
大資產(chǎn)重組停牌公告》；于 2016 年 11 月 29 日、12 月 6 日披露了《重大資產(chǎn)重
組停牌進展的公告》；于 2016 年 12 月 7 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)
停牌的公告》；于 2016 年 12 月 14 日、12 月 21 日、12 月 28 日披露了《重大資
產(chǎn)重組停牌進展的公告》。
2017 年 1 月 4 日，公司召開了第十屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大重組停牌期滿并申請繼續(xù)停牌的議案》，并于 2017 年 1 月 5 日披露了
《關(guān)于籌劃重組停牌期滿并申請繼續(xù)停牌的公告》。于 2017 年 1 月 12 日、1 月
19 日、1 月 26 日披露了《重大資產(chǎn)重組停牌進展的公告》。
二、本次重大資產(chǎn)重組終止的原因
自公司股票 2016 年 11 月 8 日停牌以來，公司會同相關(guān)各方積極推動本次重
大資產(chǎn)重組的各項工作。在認真聽取各方意見并綜合考慮公司現(xiàn)狀、標的資產(chǎn)估
值及投資風險等多方面因素的情況下，公司認為目前推進該事項的時機及條件尚
不成熟，若繼續(xù)推進或?qū)⒚媾R諸多不確定性。經(jīng)各方審慎研究，為有效控制風險、
維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司召開第十屆董事會第六次會議，審
議通過了《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項暨公司股票復牌的議案》，決定終止籌
劃本次重大資產(chǎn)重組事項并申請公司股票復牌。
三、終止本次重大資產(chǎn)重組對上市公司的影響
目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，本次重大資產(chǎn)重組事項的終止不會對公司生產(chǎn)
經(jīng)營和戰(zhàn)略規(guī)劃造成不利影響。本次重大資產(chǎn)重組尚處在籌劃階段，對于終止本
次重組，交易雙方均無需承擔法律責任。未來公司將繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略目標推進現(xiàn)有
業(yè)務(wù)穩(wěn)步前行，在合適的時機與條件下積極通過內(nèi)生式增長和外延式并購相結(jié)合
的方式尋求更多發(fā)展機會，持續(xù)提升公司經(jīng)營業(yè)績，切實維護廣大股東利益。
四、獨立財務(wù)顧問對于該事項的核查意見
經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為，公司本次重組事項停牌期間根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時
履行了信息披露義務(wù)，所披露的進展信息真實、準確、完整。公司終止本次重大
資產(chǎn)重組經(jīng)過了充分的溝通和審慎的考慮，是公司在保障投資者對于公司股票的
正常交易權(quán)利的前提下做出的決定。公司終止本次重大資產(chǎn)重組的程序符合《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。