國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
國浩律師(上海)事務(wù)所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
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關(guān)于盈方微電子股份有限公司
二〇一六年第五次臨時股東大會的法律意見書
致：盈方微電子股份有限公司
國浩律師（上海）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受盈方微電子股份有限公
司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所律師出席公司 2016 年第五次臨時股東大
會（以下簡稱“本次股東大會”）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以
下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上
市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章
和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資
格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果的合法性等有關(guān)法律問題出具法律意
見書。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行
了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)問
題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
本法律意見書僅供本次股東大會見證之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起公告，并依法對
本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)
務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：
國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
一、 本次股東大會召集、召開的程序
1、本次股東大會的召集。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會是由 2016 年 11 月 23 日召開的公司第
十屆董事會第四次會議決定提議召開，公司董事會負(fù)責(zé)召集。公司董事會于 2016
年 11 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了關(guān)于召開
本次股東大會的通知，公告了本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會
議召集人、會議審議事項(xiàng)、會議登記方式和參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序等內(nèi)容。
2、本次股東大會的召開。
本次股東大會于 2016 年 12 月 9 日下午 14:30 在上海市浦東新區(qū)科苑路 866
號上海中興和泰酒店會議室召開，會議由公司董事長陳志成先生主持。會議的召
開時間、地點(diǎn)與本次股東大會通知的內(nèi)容一致。
本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時
間為 2016 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2016 年 12 月 8 日下午 15:00 至 2016 年 12
月 9 日 15:00 期間的任意時間。
本所律師認(rèn)為，貴公司在本次股東大會召開十五日前刊登了會議通知，本次
股東大會召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)、方式、會議審議的議案與股東大會通知中公告
的時間、地點(diǎn)、方式、提交會議審議的事項(xiàng)一致，可以提交本次股東大會審議。
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及公司章程的規(guī)定。
二、 本次股東大會出席現(xiàn)場會議人員和召集人的資格
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股
東代理人共計 15 人，代表股份總數(shù)為 214,755,741 股，占公司股份總數(shù)的
26.2979%。
公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。
本次股東大會由公司董事會召集，召集人資格符合《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)查驗(yàn)出席本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委
托證書及對召集人資格的審查，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股
國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
東（或代理人）均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會，并行使表決權(quán)。
召集人資格合法、有效。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東，由深圳證券交易所
身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東資格。
三、 本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議公告中列明的
提案進(jìn)行了審議，并審議通過了如下議案：
1、《關(guān)于變更 2016 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。
本次股東大會按《公司章程》的規(guī)定監(jiān)票，并當(dāng)場分別公布了表決結(jié)果。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計票、監(jiān)票的程
序均符合《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有
效。
四、 結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券
法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會議人
員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股
東大會形成的決議合法有效。
本法律意見書于二零一六年十二月九日由國浩律師（上海）事務(wù)所出具，經(jīng)
辦律師為張雋律師、孫般律師。
本法律意見書正本叁份，無副本。
國浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
（此頁無正文，為國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于盈方微電子股份有限公司 2016
年第五次臨時股東大會的法律意見書簽字頁）
國浩律師（上海）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
黃寧寧 張 雋
孫 般
二零一六年十二月九日