長江證券承銷保薦有限公司
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項的專項核查意見
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“弘高創(chuàng)意”、“上市公司”
或“公司”）因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，為維護廣大投資者的利益，避免股票價 格
異常波動，經(jīng)公司向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請，公司股票
（證券簡稱：*ST 弘高；證券代碼：002504）于 2017 年 5 月 31 日上午開市起停
牌，并于 2017 年 6 月 14 日上午開市起轉(zhuǎn)為重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌。目前經(jīng)公司
充分討論和審慎研究論證，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）根據(jù)《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組辦法》”）及深圳證券交易所《中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，對弘高創(chuàng)意本次重組停牌期間重組進(jìn)展信息披露真實性、終止原
因的合理性出具核查意見如下：
一、股票停牌期間上市公司所披露進(jìn)展信息情況
2017 年 5 月 31 日，弘高創(chuàng)意因正在籌劃重大事項發(fā)布了《重大事項停牌公
告》，公司股票自 2017 年 5 月 31 日開市起停牌。經(jīng)過初步溝通和論證，本次重大
事項將涉及重大資產(chǎn)重組事項，公司于 2017 年 6 月 14 日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌公告》。
2017 年 5 月 31 日、2017 年 6 月 7 日，公司分別發(fā)布了《重大事項停牌公告》
（公告編號：2017-042）、《重大事項停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2017-044）。
2017 年 6 月 14 日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編
號：2017-056），公司股票自 2017 年 6 月 14 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 28 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展
公告》（公告編號：2017-059）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-064）。
2017 年 6 月 29 日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)
于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 6 月 29 日，公司發(fā)布了《關(guān)
于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》（公告編號：2017-066），公司股票自
2017 年 6 月 30 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 7 月 5 日，公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-
067）。
2017 年 7 月 12 日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 13 日，公司發(fā)布
了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公
告》（公告編號：2017-069），公司股票自 2017 年 7 月 13 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 7 月 19 日、2017 年 7 月 26 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展
公告》（公告編號：2017-071）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-072）。
2017 年 7 月 28 日，公司召開 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 29 日，公司發(fā)
布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：2017-074），公
司股票自 2017 年 7 月 31 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 8 月 2 日、2017 年 8 月 9 日、2017 年 8 月 16 日、2017 年 8 月 23 日、
2017 年 8 月 30 日，2017 年 9 月 6 日、2017 年 9 月 13 日、2017 年 9 月 20 日、
2017 年 9 月 27 日、2017 年 10 月 11 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公
告》（公告編號：2017-076）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-077）、
《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-078）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》
（公告編號：2017-079）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-083）、《重
大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-085）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告
編號：2017-086）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-087）、《重大資產(chǎn)
重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-095）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：
2017-101）。
2017 年 10 月 18 日，公司分別發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對公司問詢函的回復(fù)公告》（公告編號：2017-105）、《重大資
產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號：2017-106）。
上市公司在本次重大資產(chǎn)重組停牌過程中，及時履行了信息披露義務(wù)，并召
開董事會及股東大會就延期復(fù)牌議案進(jìn)行審議，相關(guān)信息披露符合《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)
牌業(yè)務(wù)》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》等
有關(guān)規(guī)定。
二、股票停牌期間上市公司所披露進(jìn)展信息的真實性
在股票停牌期間，上市公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所
的有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次交易的各項工作，各方中介機構(gòu)對本次重大資產(chǎn)重組相
關(guān)事宜開展了盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作。上市公司按照相關(guān)規(guī)定在本次
重大資產(chǎn)重組事項的過程中每 5 個交易日披露進(jìn)展公告，整理及編制本次重大資
產(chǎn)重組涉及的相關(guān)資料等，及時履行信息披露義務(wù)。
通過盡職調(diào)查及核查公司披露的重組進(jìn)展公告等相關(guān)文件，我們認(rèn)為，股票
停牌期間上市公司所披露的進(jìn)展信息是真實的。
三、終止本次重大資產(chǎn)重組事項的原因及其合理性
自本次交易事項籌劃以來，上市公司及相關(guān)中介機構(gòu)積極推進(jìn)盡職調(diào)查、審
計、評估等工作，組織相關(guān)各方溝通、協(xié)商交易方案，整理及編制本次交易涉及
的相關(guān)申報材料及信息披露資料等。
截至目前，公司已與交易對方就交易方案的主要原則達(dá)成共識，但由于需要
按照上市公司要求進(jìn)行規(guī)范的事項較多，相關(guān)工作不能在六個月內(nèi)及時完成，
從維護公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，經(jīng)與交易對方友好協(xié)商，并經(jīng)
公司充分討論和審慎研究論證，決定終止收購華升建設(shè)，從而終止本次重大資產(chǎn)
重組。
四、終止本次重大資產(chǎn)重組履行的程序
2017 年 10 月 26 日，公司召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)
于終止重大資產(chǎn)重組的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
8 號：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》等相關(guān)規(guī)定，上市公司承諾自公告之日起至少 2 個
月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
五、本次重大資產(chǎn)重組終止對上市公司的影響
本次終止重大資產(chǎn)重組事項是經(jīng)上市公司審慎研究，并與相關(guān)各方合意的結(jié)
果，不會對上市公司的目前業(yè)務(wù)造成不利影響，也不會影響上市公司未來的發(fā)展
戰(zhàn)略。本次重大資產(chǎn)重組交易雙方未就具體方案最終達(dá)成正式協(xié)議，交易雙方對
終止本次交易無需承擔(dān)任何法律責(zé)任。
上市將結(jié)合企業(yè)未來的發(fā)展需求，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，尋求更多的發(fā)展機
會，增強公司的競爭力，改善公司經(jīng)營業(yè)績，維護廣大投資者利益。
六、長江保薦核查意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：上市公司在停牌期間根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行了信息披露
義務(wù)，所披露的進(jìn)展信息及相關(guān)文件真實，終止本次重大資產(chǎn)重組原因合理。上
市公司終止本次重大資產(chǎn)重組的程序符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》、《中小企業(yè)板
信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份
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