長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘高創(chuàng)意”、“上市公司”
或“公司”）因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，為維護(hù)廣大投資者的利益，避免股票價(jià) 格
異常波動(dòng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）申請(qǐng)，公司股票
（證券簡(jiǎn)稱：*ST 弘高；證券代碼：002504）于 2017 年 5 月 31 日上午開市起停
牌，并于 2017 年 6 月 14 日上午開市起轉(zhuǎn)為重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌。目前經(jīng)公司
充分討論和審慎研究論證，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”）根據(jù)《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《重組辦法》”）及深圳證券交易所《中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，對(duì)弘高創(chuàng)意本次重組停牌期間重組進(jìn)展信息披露真實(shí)性、終止原
因的合理性出具核查意見如下：
一、股票停牌期間上市公司所披露進(jìn)展信息情況
2017 年 5 月 31 日，弘高創(chuàng)意因正在籌劃重大事項(xiàng)發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公
告》，公司股票自 2017 年 5 月 31 日開市起停牌。經(jīng)過初步溝通和論證，本次重大
事項(xiàng)將涉及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司于 2017 年 6 月 14 日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌公告》。
2017 年 5 月 31 日、2017 年 6 月 7 日，公司分別發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》
（公告編號(hào)：2017-042）、《重大事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-044）。
2017 年 6 月 14 日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編
號(hào)：2017-056），公司股票自 2017 年 6 月 14 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 28 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展
公告》（公告編號(hào)：2017-059）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-064）。
2017 年 6 月 29 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 6 月 29 日，公司發(fā)布了《關(guān)
于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：2017-066），公司股票自
2017 年 6 月 30 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 7 月 5 日，公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-
067）。
2017 年 7 月 12 日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 13 日，公司發(fā)布
了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公
告》（公告編號(hào)：2017-069），公司股票自 2017 年 7 月 13 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 7 月 19 日、2017 年 7 月 26 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展
公告》（公告編號(hào)：2017-071）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-072）。
2017 年 7 月 28 日，公司召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 29 日，公司發(fā)
布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-074），公
司股票自 2017 年 7 月 31 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 8 月 2 日、2017 年 8 月 9 日、2017 年 8 月 16 日、2017 年 8 月 23 日、
2017 年 8 月 30 日，2017 年 9 月 6 日、2017 年 9 月 13 日、2017 年 9 月 20 日、
2017 年 9 月 27 日、2017 年 10 月 11 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公
告》（公告編號(hào)：2017-076）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-077）、
《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-078）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》
（公告編號(hào)：2017-079）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-083）、《重
大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-085）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告
編號(hào)：2017-086）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-087）、《重大資產(chǎn)
重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-095）、《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：
2017-101）。
2017 年 10 月 18 日，公司分別發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對(duì)公司問詢函的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2017-105）、《重大資
產(chǎn)重組進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-106）。
上市公司在本次重大資產(chǎn)重組停牌過程中，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)，并召
開董事會(huì)及股東大會(huì)就延期復(fù)牌議案進(jìn)行審議，相關(guān)信息披露符合《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)
牌業(yè)務(wù)》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等
有關(guān)規(guī)定。
二、股票停牌期間上市公司所披露進(jìn)展信息的真實(shí)性
在股票停牌期間，上市公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所
的有關(guān)規(guī)定積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作，各方中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相
關(guān)事宜開展了盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作。上市公司按照相關(guān)規(guī)定在本次
重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的過程中每 5 個(gè)交易日披露進(jìn)展公告，整理及編制本次重大資
產(chǎn)重組涉及的相關(guān)資料等，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
通過盡職調(diào)查及核查公司披露的重組進(jìn)展公告等相關(guān)文件，我們認(rèn)為，股票
停牌期間上市公司所披露的進(jìn)展信息是真實(shí)的。
三、終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的原因及其合理性
自本次交易事項(xiàng)籌劃以來(lái)，上市公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)盡職調(diào)查、審
計(jì)、評(píng)估等工作，組織相關(guān)各方溝通、協(xié)商交易方案，整理及編制本次交易涉及
的相關(guān)申報(bào)材料及信息披露資料等。
截至目前，公司已與交易對(duì)方就交易方案的主要原則達(dá)成共識(shí)，但由于需要
按照上市公司要求進(jìn)行規(guī)范的事項(xiàng)較多，相關(guān)工作不能在六個(gè)月內(nèi)及時(shí)完成，
從維護(hù)公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，經(jīng)與交易對(duì)方友好協(xié)商，并經(jīng)
公司充分討論和審慎研究論證，決定終止收購(gòu)華升建設(shè)，從而終止本次重大資產(chǎn)
重組。
四、終止本次重大資產(chǎn)重組履行的程序
2017 年 10 月 26 日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于終止重大資產(chǎn)重組的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
8 號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等相關(guān)規(guī)定，上市公司承諾自公告之日起至少 2 個(gè)
月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、本次重大資產(chǎn)重組終止對(duì)上市公司的影響
本次終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)是經(jīng)上市公司審慎研究，并與相關(guān)各方合意的結(jié)
果，不會(huì)對(duì)上市公司的目前業(yè)務(wù)造成不利影響，也不會(huì)影響上市公司未來(lái)的發(fā)展
戰(zhàn)略。本次重大資產(chǎn)重組交易雙方未就具體方案最終達(dá)成正式協(xié)議，交易雙方對(duì)
終止本次交易無(wú)需承擔(dān)任何法律責(zé)任。
上市將結(jié)合企業(yè)未來(lái)的發(fā)展需求，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，尋求更多的發(fā)展機(jī)
會(huì)，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，改善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)廣大投資者利益。
六、長(zhǎng)江保薦核查意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：上市公司在停牌期間根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行了信息披露
義務(wù)，所披露的進(jìn)展信息及相關(guān)文件真實(shí)，終止本次重大資產(chǎn)重組原因合理。上
市公司終止本次重大資產(chǎn)重組的程序符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》、《中小企業(yè)板
信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
（以下無(wú)正文）
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