有研新材料股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年8月31日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2017 年 8 月 31 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會議中心小會議室（北京市西城區(qū)新
街口外大街 2 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 8 月 31 日
至 2017 年 8 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第 1 項(xiàng)議案已于 2017 年 8 月 15 日經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議
審議通過。議案詳細(xì)內(nèi)容詳見公司 2017 年 8 月 16 日披露于《上海證券報》
和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600206 有研新材 2017/8/24
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間：2017 年 8 月 31 日下午 13:00—13:30
2、登記地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會議中心小會議室（北京市西城區(qū)新
街口外大街 2 號）
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席
會議的，應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、本
人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代
理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人
身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡到
公司登記。
（2）個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡至
公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)
委托書、和委托人帳戶卡到公司登記。
（3）股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復(fù)
印件方為有效。
六、 其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：閆緩
聯(lián)系電話：010-62369559
傳真：010-62362059
電子郵箱：yanhuan@griam.cn
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)自
理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 16 日
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8 月 31 日
召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于修訂公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。