有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議
通知和材料于 2017 年 8 月 14 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 24 日在公
司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決的
監(jiān)事 3 名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì)秘書上官永恒先
生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和
上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)地反映了公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀
況。編制 2017 年半年度報(bào)告期間，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反內(nèi)幕
信息管理規(guī)定的行為。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
2、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2017 年上半年公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，募集資金的存放及使用合
法合規(guī)，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的
使用效率，增加資金收益，有利于維護(hù)公司和股東的利益。不存在變相改變募集
資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同意公司子公司有研億
金新材料有限公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存
款，使用不超過 10,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
4、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議
案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的方案可行，能夠提
高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，有利于維護(hù)公司和股東
的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集
資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)
月。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 25 日