有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會
議通知和材料于 2017 年 8 月 14 日以書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 8 月 24 日在
公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表決的
董事 7 名。會議由公司董事長張少明先生主持。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席
本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，
會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年半年度報告及摘要》
有研新材料股份有限公司 2017 年半年度報告及摘要的具體內(nèi)容詳見同日披露
于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（二）審議通過《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項
報告》。
《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》的具體內(nèi)
容詳見同日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
相關(guān)公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項目正常進(jìn)行的前提
下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款，使用不超過 10,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的公告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（四）審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金
的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集
資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月。具體內(nèi)容 詳見公司同日披露于 《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金暫時
用于補(bǔ)充子公司流動資金的公告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（五）審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》。
同意公司在保證日常經(jīng)營資金需要和資金安全的前提下，繼續(xù)使用不超過 9
億元自有資金進(jìn)行投資理財，期限一年，資金可滾動使用。授權(quán)公司資財管理部
負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》和上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)
行投資理財?shù)墓妗贰?br/> 表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日