盈方微電子股份有限公司
第 十 屆 董 事 會(huì) 第 四 次 會(huì) 議 決 議 公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)第四次
會(huì)議通知于 2016 年 11 月 18 日以郵件、短信等方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 11 月 23 日
以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，獨(dú)立董事宗士才先生因工作原因無法親自出席會(huì)議，故授權(quán)委
托獨(dú)立董事王悅女士代為出席會(huì)議并進(jìn)行表決，其他董事均參會(huì)表決。會(huì)議的召集、
召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的
決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為確保公司 2016 年度審計(jì)工作的順利開展，公司擬將 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)
構(gòu)和 2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）變更為亞太（集
團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案，并同意提交公司董事會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 1 票，通過本議案。
董事陳炎表先生因不滿意公司經(jīng)營情況，故投棄權(quán)票。
本議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體請?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更 2016 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2016-088）。
（二）《關(guān)于制定〈子公司管理制度〉的議案》
為加強(qiáng)對子公司的管理控制，促進(jìn)子公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，維護(hù)公司和投資
者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定《子公
司管理制度》，該制度的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
（三）《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于 2016 年 12 月 9 日（星期五）14:30 在上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上
海中興和泰酒店會(huì)議室召開公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體事項(xiàng)詳見《公
司關(guān)于召開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日