盈方微電子股份有限公司
第 十 屆 董 事 會 第 四 次 會 議 決 議 公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第四次
會議通知于 2016 年 11 月 18 日以郵件、短信等方式發(fā)出，會議于 2016 年 11 月 23 日
以現(xiàn)場會議方式召開，獨立董事宗士才先生因工作原因無法親自出席會議，故授權(quán)委
托獨立董事王悅女士代為出席會議并進行表決，其他董事均參會表決。會議的召集、
召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的
決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用現(xiàn)場表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）《關(guān)于變更 2016 年度審計機構(gòu)的議案》
為確保公司 2016 年度審計工作的順利開展，公司擬將 2016 年度財務(wù)報告審計機
構(gòu)和 2016 年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)由致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）變更為亞太（集
團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
公司董事會審計委員會和獨立董事事前認(rèn)可本議案，并同意提交公司董事會審議。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
此項議案表決情況為：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 1 票，通過本議案。
董事陳炎表先生因不滿意公司經(jīng)營情況，故投棄權(quán)票。
本議案尚需提交公司 2016 年第五次臨時股東大會審議。
具體請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更 2016 年度
審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2016-088）。
（二）《關(guān)于制定〈子公司管理制度〉的議案》
為加強對子公司的管理控制，促進子公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，維護公司和投資
者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定《子公
司管理制度》，該制度的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
（三）《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的議案》
公司將于 2016 年 12 月 9 日（星期五）14:30 在上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號上
海中興和泰酒店會議室召開公司 2016 年第五次臨時股東大會，會議具體事項詳見《公
司關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知》。
此項議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司變更 2016 年度審計機構(gòu)事項的獨立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2016 年 11 月 24 日