有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十七會(huì)議
通知和材料于 2017 年 8 月 5 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 15 日在公
司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司董
事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
同意對(duì)公司《章程》進(jìn)行修訂。根據(jù)《關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)黨建工作總
體要求納入公司章程有關(guān)事項(xiàng)的通知》、 上市公司章程指引（2016 年修訂）》
要求和公司實(shí)際，同意將黨建工作總體要求納入《公司章程》，并對(duì)原章程
部分條款進(jìn)行修訂。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（二）審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 8 月 31 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司第六
屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過的有關(guān)議案進(jìn)行審議。內(nèi)容詳見《關(guān)于召開
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 16 日