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2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì) 議 材 料
2016 年 12 月 9 日
盈方微電子股份有限公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件
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股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障股東依法行使股東權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常
秩序和議事效率，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》及《公
司股東大會(huì)議事規(guī)則》，特制訂本須知。
一、股東大會(huì)設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。
二、會(huì)議期間全體出席會(huì)議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會(huì)正常秩序，提高
議事效率為原則，認(rèn)真行使法定權(quán)利并履行法定職責(zé)。
三、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會(huì)議的公司股東（或其授權(quán)
代表）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師和董事會(huì)邀請(qǐng)參會(huì)的人
員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。
四、出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會(huì)議召開前十分鐘向大會(huì)秘書處辦理
簽到登記手續(xù)。
五、股東（或其授權(quán)代表）依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)益，股東（或
其授權(quán)代表）要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十分鐘向大會(huì)秘書處進(jìn)行發(fā)言登記，
大會(huì)秘書處將按股東發(fā)言登記時(shí)間先后順序，安排股東發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會(huì)審議
議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅。超出議案范圍，欲向公司了解某
些方面具體情況的，應(yīng)在會(huì)后向公司董事會(huì)秘書咨詢。股東發(fā)言時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘，除
涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回
答股東提出的問題，回答問題時(shí)間不超過(guò)十分鐘。
七、在大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東不得發(fā)言。
八、大會(huì)召開期間，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的
行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。
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2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間： 2016 年 12 月 9 日 14:30
會(huì)議地點(diǎn): 上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店
會(huì)議主持人： 董事長(zhǎng)陳志成先生
會(huì)議出席人員：已辦理登記手續(xù)的股東（或股東授權(quán)代表）、公司董事會(huì)成員、
監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員、見證律師等。
14:00—14:30 股東報(bào)到登記、入場(chǎng)
14:30 會(huì)議開始
一、主持人宣布會(huì)議開始
二、宣讀會(huì)議須知和大會(huì)出席情況
三、介紹本次股東大會(huì)見證律師
四、由出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代表）推選股東代表、監(jiān)事推行監(jiān)事參加計(jì)票
和監(jiān)票
五、審議如下議案：
1、《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
六、股東（或股東授權(quán)代表）發(fā)言
七、大會(huì)表決（現(xiàn)場(chǎng)投票表決及等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）
八、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果
九、見證律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見書
十、宣讀公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議，簽署有關(guān)文件
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束
盈方微電子股份有限公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議文件
議案一：
《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
說(shuō)明人：董事會(huì)秘書 王芳
各位股東及股東代表：
大家好！
公司原聘請(qǐng)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供 2015 年度審計(jì)服務(wù)，
并對(duì)公司出具了無(wú)法發(fā)表意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告及否定意見的內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。鑒于公司與
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)部分業(yè)務(wù)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)處理存在意見分歧，為確保
公司年度審計(jì)工作的順利開展，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬聘請(qǐng)亞太（集團(tuán)）會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一
年，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)建于一九八四年，具有財(cái)政部、證
監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的
經(jīng)驗(yàn)與能力。其在全國(guó)多個(gè)城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有多方面專業(yè)人員七百余人，業(yè)務(wù)領(lǐng)
域涵蓋審計(jì)、內(nèi)部控制體系建設(shè)、稅務(wù)咨詢、工程咨詢、司法鑒定等，能為國(guó)內(nèi)外各類
客戶提供全方位、一站式的優(yōu)質(zhì)全程專業(yè)服務(wù)。在對(duì)公司 2015 年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況
進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)期間，亞太事務(wù)所審計(jì)人員勤勉盡責(zé)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，已對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況及
財(cái)務(wù)狀況較為熟悉，能夠勝任公司的年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作。
請(qǐng)審議。