深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 董事、監(jiān)事薪酬管理制度
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董事、監(jiān)事薪酬管理制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步完善公司董事、監(jiān)事的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵(lì)
與約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的工作積極性，提升公司的經(jīng)營(yíng)管理
效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制
度。
第二條 適用本制度的董事、監(jiān)事，根據(jù)身份和工作性質(zhì)不同，劃分為：
1、獨(dú)立董事；
2、外部董事：不在公司擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的非獨(dú)立董事；
3、內(nèi)部董事：除獨(dú)立董事、外部董事以外的其他董事；
4、內(nèi)部監(jiān)事：在公司擔(dān)任具體職務(wù)的監(jiān)事；
5、外部監(jiān)事：不在公司擔(dān)任除監(jiān)事以外職務(wù)的監(jiān)事。
第三條 董事、監(jiān)事薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益相結(jié)合，保障公司的
長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，董事、監(jiān)事薪酬與公司效益及工作目標(biāo)緊密結(jié)合，同時(shí)與市
場(chǎng)價(jià)值規(guī)律相符。公司薪酬制度遵循以下原則：
1、競(jìng)爭(zhēng)力原則，公司提供的薪酬與市場(chǎng)同等職位收入水平相比有競(jìng)爭(zhēng)力；
2、按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；
3、與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；
4、短期與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合的原則；
5、公開(kāi)、公正、透明的原則。
第二章 管理機(jī)構(gòu)
第四條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是對(duì)董事進(jìn)行薪酬考核的管理機(jī)
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構(gòu)，負(fù)責(zé)制訂董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)與方案，審查董事履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年
度考評(píng)。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事薪酬管理制度的制訂，并經(jīng)董
事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后對(duì)薪酬管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
第五條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)和權(quán)限由《董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定。
第三章 薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放
第六條 根據(jù)董事、監(jiān)事的身份和工作性質(zhì)及所承擔(dān)的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、壓力
等，確定不同的年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、獨(dú)立董事：獨(dú)立董事年度津貼按月平均發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)擬定方案，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
2、外部董事：外部董事年度津貼按月平均發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)擬定方案，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、內(nèi)部董事
（1）董事長(zhǎng)
董事長(zhǎng)領(lǐng)取年度薪酬，年度薪酬=基本薪酬+績(jī)效薪酬。董事長(zhǎng)基本薪酬
按月發(fā)放，主要考慮其職位價(jià)值、責(zé)任、市場(chǎng)行情、通脹水平等因素；績(jī)效
薪酬主要考慮公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)效益及盈利狀況等因素。年
度薪酬標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)擬定方案，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后提交
股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（2）除董事長(zhǎng)以外的其他內(nèi)部董事
根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制
度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。
4、監(jiān)事
內(nèi)部監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考
核管理制度領(lǐng)取薪酬，同時(shí)領(lǐng)取年度監(jiān)事津貼；外部監(jiān)事領(lǐng)取年度監(jiān)事津貼。
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監(jiān)事年度津貼按月平均發(fā)放。
以上薪酬、津貼，均指稅前金額。
第七條 為客觀反映董事參與董事會(huì)工作所付出的勞動(dòng)及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
與責(zé)任，公司根據(jù)實(shí)際情況，向現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)、股東大會(huì)的董事發(fā)放會(huì)議
補(bǔ)貼，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第四章 薪酬調(diào)整
第八條 薪酬體系應(yīng)為公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營(yíng)狀況的不斷變
化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司的進(jìn)一步發(fā)展。
第九條 公司董事、監(jiān)事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：
1、行業(yè)薪資增長(zhǎng)水平
每年通過(guò)市場(chǎng)薪資報(bào)告或公開(kāi)的薪資數(shù)據(jù)，收集行業(yè)的薪資數(shù)據(jù)，并進(jìn)
行匯總分析，作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)；
2、通脹水平
參考通脹水平，以使薪資的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力不降低作為公司薪資調(diào)整的參考
依據(jù)；
3、公司盈利狀況；
4、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。
第十條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》等規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件相
抵觸時(shí)，本制度相關(guān)條款將相應(yīng)修訂。
第十一條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效，修
改時(shí)亦同。本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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二〇一七年七月七日