深圳萬潤科技股份有限公司 董事、監(jiān)事薪酬管理制度
深圳萬潤科技股份有限公司
董事、監(jiān)事薪酬管理制度
第一章 總 則
第一條 為進一步完善公司董事、監(jiān)事的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵
與約束機制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事的工作積極性，提升公司的經(jīng)營管理
效益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制
度。
第二條 適用本制度的董事、監(jiān)事，根據(jù)身份和工作性質(zhì)不同，劃分為：
1、獨立董事；
2、外部董事：不在公司擔任除董事以外其他職務(wù)的非獨立董事；
3、內(nèi)部董事：除獨立董事、外部董事以外的其他董事；
4、內(nèi)部監(jiān)事：在公司擔任具體職務(wù)的監(jiān)事；
5、外部監(jiān)事：不在公司擔任除監(jiān)事以外職務(wù)的監(jiān)事。
第三條 董事、監(jiān)事薪酬與公司長遠發(fā)展和股東利益相結(jié)合，保障公司的
長期穩(wěn)定發(fā)展，董事、監(jiān)事薪酬與公司效益及工作目標緊密結(jié)合，同時與市
場價值規(guī)律相符。公司薪酬制度遵循以下原則：
1、競爭力原則，公司提供的薪酬與市場同等職位收入水平相比有競爭力；
2、按勞分配與責、權(quán)、利相結(jié)合的原則；
3、與公司效益及工作目標掛鉤的原則；
4、短期與長期激勵相結(jié)合的原則；
5、公開、公正、透明的原則。
第二章 管理機構(gòu)
第四條 公司董事會薪酬與考核委員會是對董事進行薪酬考核的管理機
深圳萬潤科技股份有限公司 董事、監(jiān)事薪酬管理制度
構(gòu)，負責制訂董事的薪酬標準與方案，審查董事履行職責情況并對其進行年
度考評。
董事會薪酬與考核委員會負責董事、監(jiān)事薪酬管理制度的制訂，并經(jīng)董
事會、股東大會審議通過后對薪酬管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
第五條 公司董事會薪酬與考核委員會的職責和權(quán)限由《董事會薪酬與考
核委員會議事規(guī)則》規(guī)定。
第三章 薪酬標準及發(fā)放
第六條 根據(jù)董事、監(jiān)事的身份和工作性質(zhì)及所承擔的責任、風險、壓力
等，確定不同的年度薪酬標準如下：
1、獨立董事：獨立董事年度津貼按月平均發(fā)放，標準由董事會薪酬與考
核委員會擬定方案，報董事會審議通過后提交股東大會審議批準；
2、外部董事：外部董事年度津貼按月平均發(fā)放，標準由董事會薪酬與考
核委員會擬定方案，報董事會審議通過后提交股東大會審議批準。
3、內(nèi)部董事
（1）董事長
董事長領(lǐng)取年度薪酬，年度薪酬=基本薪酬+績效薪酬。董事長基本薪酬
按月發(fā)放，主要考慮其職位價值、責任、市場行情、通脹水平等因素；績效
薪酬主要考慮公司年度經(jīng)營目標完成情況、經(jīng)濟效益及盈利狀況等因素。年
度薪酬標準由董事會薪酬與考核委員會擬定方案，報董事會審議通過后提交
股東大會審議批準。
（2）除董事長以外的其他內(nèi)部董事
根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制
度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼。
4、監(jiān)事
內(nèi)部監(jiān)事根據(jù)其在公司擔任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績效考
核管理制度領(lǐng)取薪酬，同時領(lǐng)取年度監(jiān)事津貼；外部監(jiān)事領(lǐng)取年度監(jiān)事津貼。
深圳萬潤科技股份有限公司 董事、監(jiān)事薪酬管理制度
監(jiān)事年度津貼按月平均發(fā)放。
以上薪酬、津貼，均指稅前金額。
第七條 為客觀反映董事參與董事會工作所付出的勞動及所承擔的風險
與責任，公司根據(jù)實際情況，向現(xiàn)場出席董事會、股東大會的董事發(fā)放會議
補貼，報董事會審議通過后提交股東大會審議批準。
第四章 薪酬調(diào)整
第八條 薪酬體系應(yīng)為公司經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變
化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司的進一步發(fā)展。
第九條 公司董事、監(jiān)事的薪酬調(diào)整依據(jù)為：
1、行業(yè)薪資增長水平
每年通過市場薪資報告或公開的薪資數(shù)據(jù)，收集行業(yè)的薪資數(shù)據(jù)，并進
行匯總分析，作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)；
2、通脹水平
參考通脹水平，以使薪資的實際購買力不降低作為公司薪資調(diào)整的參考
依據(jù)；
3、公司盈利狀況；
4、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。
第十條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》等規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件相
抵觸時，本制度相關(guān)條款將相應(yīng)修訂。
第十一條 本制度經(jīng)董事會審議通過，提交股東大會審議批準后生效，修
改時亦同。本制度由公司董事會負責解釋。
深圳萬潤科技股份有限公司
二〇一七年七月七日