有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 4 月 7 日
(二) 股東大會召開的地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西
城區(qū)新街口外大街 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 388,460,192
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 46.3126
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長張少明先生主持，會議表決方式符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事李紅衛(wèi)先生因工作原因未能出席，
公司獨立董事高永崗先生、邱洪生先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，公司監(jiān)事會主席馬繼儒女士因工作原因未能
出席；
3、董事會秘書出席了現場會議；部分高管和見證律師列席了現場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2016 年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
2、 議案名稱：《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
3、 議案名稱：《2016 年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
4、 議案名稱：《2016 年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
5、 議案名稱：《2016 年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
6、 議案名稱：《2017 年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 387,464,318 99.7436 984,274 0.2533 11,600 0.0031
7、 議案名稱：《2016 年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,118 99.9330 248,474 0.0639 11,600 0.0031
8、 議案名稱： 2016 年度日常關聯交易情況和預計 2017 年度日常關聯交易情況
的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
9、 議案名稱：《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
10、 議案名稱：《關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
《2016 年度利潤
7 82,689,450 99.6864 248,474 0.2995 11,600 0.0141
分配預案》
《2016 年度日常
關聯交易情況和
8 預計 2017 年度日 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
常關聯交易情況
的議案》
《關于續(xù)聘立信
會計師事務所（特
9 殊普通合伙）為公 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
司 2017 年度審計
機構的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次大會議案 7、8、9 為對中小投資者單獨計票的議案；
2、本次大會議案 8 為關聯交易議案，公司控股股東北京有色金屬研究總院回避
表決，其持表決權股份數 305,510,668 股，回避表決股份數 305,510,668 股。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市時代九和律師事務所
律師：李志強、李北
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規(guī)、《上市
公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和
《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，
本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有
限公司 2016 年年度股東大會決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2017 年 4 月 10 日