盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開 2016 年第五次臨時(shí)股
東大會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《股
票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 12 月 9 日（星期五）14:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 12 月 8 日—2016 年 12 月 9 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 12 月 9 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年
12 月 8 日 15:00—12 月 9 日 15:00。
（五）會(huì)議召開方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象
1、截至本次會(huì)議股權(quán)登記日（2016 年 12 月 2 日）下午 3:00 收市時(shí)在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒
店會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于
2016 年 11 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述議案為普通事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時(shí)間：2016 年 12 月 6 日—2016 年 12 月 8 日（上午 9∶00—12∶00
下午 1∶30—5∶30）
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想
廣場(chǎng) 1 號(hào) 16 層
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通
過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)祖沖之路 2290 弄展想廣場(chǎng) 1 號(hào) 16 層
聯(lián)系人：代博
電 話：021－58853066
傳 真：021－58853100
郵政編碼：201203
與會(huì)股東的交通及食宿等費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡(jiǎn)稱：盈方投票
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
1 《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 1.00
議案編碼 1.00 代表議案 1。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016 年 12 月 9 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2016 年 12 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)
召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 12 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
表決意見
序號(hào) 議 案
同意 棄權(quán) 不同意
1 《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號(hào)碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日