有研新材料股份有限公司
2016 年度日常關聯(lián)交易情況和
預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳
述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
2016 年度有研新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)實際與關聯(lián)方發(fā)
生日常關聯(lián)交易 8,065.24 萬元，較預計的減少 10,694.76 萬元
預計 2017 年公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易 12,800 萬元
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決
一、2016 年度日常關聯(lián)交易情況
公司第六屆董事會第二十五次會議及 2015 年度股東大會審議通過了《2015
年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2016 年度日常關聯(lián)交易情況的議案》，預計 2016
年公司與控股股東北京有色金屬研究總院（以下簡稱“有研總院”）發(fā)生日常關
聯(lián)交易 18,760.00 萬元。
2016 年度公司實際與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易 8,065.24 萬元，較預計的減
少 10,694.76 萬元。
2016 年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況見下表：
2016 年預 2016 年實
關聯(lián)交易 際發(fā)生額
關聯(lián)交易方 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內(nèi)容 計總金額
定價原則 （萬元）
（萬元）
北京有色金 接受勞務 房屋租賃 市場價格 360.00 214.61
屬研究總院 接受勞務 綜合服務費 市場價格 100.00 37.40
及其子公司 接受勞務 設備租賃費 市場價格 800.00 334.33
（企業(yè)） 水電汽等其他公用事業(yè)
水電費、取暖費 市場價格 1,200.00 1,171.48
費用(購買)
購買商品 購買輔助材料 市場價格 1,200.00 943.41
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 15,000.00 5,283.15
借款 資金使用費 約定利率 100.00 80.86
合計 18,760.00 8,065.24
二、預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況
2017 年度，公司及子公司與有研總院及其下屬單位發(fā)生關聯(lián)交易預計金額
為 12,800 萬元，具體情況如下：
2017 年預
關聯(lián)交易
關聯(lián)交易方 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內(nèi)容 計總金額
定價原則
（萬元）
接受勞務 房屋租賃 市場價格
接受勞務 綜合服務費 市場價格
接受勞務 設備租賃費 市場價格
北京有色金屬
水電汽等其他公用事業(yè)費用(購買) 水電費、取暖費 市場價格 1,500
研究總院及其
購買商品 購買材料等 市場價格 2,000
子公司（企業(yè)）
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 8,000
借款 資金使用費 約定利率
接受勞務 房屋租賃 市場價格
合計 12,800
三、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)方關系
1、基本情況
（1）北京有色金屬研究總院
法定代表人：張少明
住所：北京市西城區(qū)新外大街 2 號
注冊資本：139,980.8 萬元人民幣
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：《分析實驗室》、《稀有金屬》期刊的出版發(fā)行（僅
限分支機構經(jīng)營，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。金屬、稀有、稀土、貴金屬材
料及合金產(chǎn)品、五金、交電、化工和精細化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學品）、
電池及儲能材料、電訊器材、機械電子產(chǎn)品、環(huán)保設備、自動化設備的生產(chǎn)、研
制、銷售；信息網(wǎng)絡工程的開發(fā)；技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；承接金屬及
制品分析測試；自有房屋和設備的租賃；進出口業(yè)務；廣告發(fā)布。
北京有色金屬研究總院為公司控股股東，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（2）北京興友經(jīng)貿(mào)公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：500 萬元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
許可經(jīng)營范圍：銷售壓縮氣體和液化氣體；銷售機械設備、五金交電、電子
產(chǎn)品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、建筑材料、金屬
材料；維修儀器儀表；電腦動畫設計；打字、復印；技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服
務；租賃機器設備。
北京興友經(jīng)貿(mào)公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資子公司，與
本公司的交易構成關聯(lián)交易。
（3）北京市興達利物業(yè)管理公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：50 萬元
成立日期：1993 年 5 月 25 日
經(jīng)營范圍：銷售金屬材料、機械電器設備、建筑材料、礦產(chǎn)品（國家專項審
批項目除外）、裝飾材料；接受委托進行物業(yè)管理（含出租寫字間）；承辦展覽展
示；家務勞務服務；保潔服務；家居裝飾；租賃機械設備（汽車除外）。
北京市興達利物業(yè)管理公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（4）有研半導體材料有限公司
法定代表人： 李彥利
住所：北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)雙河路南側(cè)
注冊資本：85,161 萬元
成立日期：2001 年 6 月 21 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)重摻硅單晶（片）、區(qū)熔硅單晶（片）；研制重摻硅單晶（片）、
區(qū)熔硅單晶（片）；提供相關技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物
進出口。
有研半導體材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院全資子公
司，與本公司的交易構成關聯(lián)交易。
（5）有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黃松濤
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲南四街 12 號
注冊資本：3456.31 萬元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)有色金屬材料、粉末、粉末冶金材料、絲材；銷售有色金屬
材料、粉末、粉末冶金材料、絲材及技術開發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出
口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的
控股子公司，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（6）北京康普錫威科技有限公司
法定代表人：汪禮敏
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樂園大街 6 號
注冊資本：1500 萬元
成立日期：2005 年 01 月 20 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)微電子專用焊接材料；科技開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技
術轉(zhuǎn)讓；代理進出口、貨物進出口、技術進出口；出租廠房。
北京康普錫威科技有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的控股
子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，與公司的交易構成關聯(lián)
交易。
（7）國標（北京）檢驗認證有限公司
法定代表人：周旗鋼
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊雁路 88 號
注冊資本：4680 萬元
成立日期：2014 年 7 月 25 日
經(jīng)營范圍：金屬材料及金屬制品產(chǎn)品認證服務（認證機構批準證書有效期至
2019 年 5 月 25 日）；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；銷售金屬制品、分析儀器、化學制劑、機
械設備；技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢；分析檢測技術培訓。
國標（北京）檢驗認證有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全
資子公司，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（8）廈門火炬特種金屬材料有限公司
法定代表人：李彥利
住所：廈門火炬高新區(qū)同集園同源路 327 號、329 號、331 號
注冊資本：2669.45 萬元
成立日期：1992 年 1 月 8 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工高精度金屬帶材、無氧電磁線材、黃銅棒材。
廈門火炬特種金屬材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的
全資子公司，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（9）有研鼎盛投資發(fā)展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：10000 萬元
成立日期：2013 年 3 月 7 日
經(jīng)營范圍：金屬、新材料、新能源、生物醫(yī)用、分析測試、裝備制造技術開
發(fā)，相關產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務，自有房屋
和設備租賃，與上述業(yè)務有關的實業(yè)投資、股權投資、投資管理、投資咨詢。
有研鼎盛投資發(fā)展有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構成關聯(lián)交易。
（10）北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務站
法定代表人：李建和
住所：北京市海淀區(qū)新街口外大街 3 號
注冊資本：50 萬元
經(jīng)營范圍：預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科等。
北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務站是公司控股
股東北京有色金屬研究總院的全資子公司北京興友經(jīng)貿(mào)公司下屬事業(yè)單位，與公
司的交易構成關聯(lián)交易。
2、履約能力分析
上述關聯(lián)交易方均依法存續(xù)經(jīng)營，以前年度從未發(fā)生過向我公司支付款形成
壞賬，根據(jù)合理判斷未來也不存在形成壞賬的可能性。
3、定價政策和定價依據(jù)
協(xié)議雙方本著誠實信用的原則，在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價
格進行定價。
4、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與上述關聯(lián)交易方之間的關聯(lián)交易保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，遵
循了公開、公平、公正的原則，雙方交易價格按照市場價格結算，不存在損害公
司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。
四、審議程序
1、公司獨立董事事前認可和發(fā)表的獨立意見
本次董事會會議召開前，公司已將《2016 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2017
年度日常關聯(lián)交易情況的議案》材料提交給公司獨立董事高永崗、邱洪生、吳琪
審閱，并得到全體獨立董事的認可。
公司與關聯(lián)方的日常關聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務發(fā)展需要而進行，符合
《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，關聯(lián)交易
價格經(jīng)參照市場價格協(xié)商確定，交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特
別是中小股東利益的情況。
2、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況
公司第六屆董事會第三十五次會議審議通了《2016 年度日常關聯(lián)交易情況
和預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況的議案》。關聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決，
非關聯(lián)董事一致表決通過了該項議案。
五、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十五次會議決議
2、公司獨立董事關于公司 2016 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2017 年度日
常關聯(lián)交易情況的獨立意見
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 3 月 15 日