有研新材料股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及
預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》
及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，本著獨立、客觀、謹(jǐn)慎
的原則，對公司將要提交董事會審議的《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》進行了認(rèn)真核實，現(xiàn)就該事項發(fā)表意見如下：
1、公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進行，符
合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交
易價格經(jīng)參照市場價格協(xié)商確定，交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東
特別是中小股東利益的情況。
2、同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事簽字：高永崗、邱洪生、吳琪
2017 年 3 月 9 日