有研新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
津貼的獨(dú)立意見(jiàn)
有研新材料股份有限公司：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《有研新材料股份有限公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的
獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則，我們對(duì)提交
公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議的《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼
的議案》相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議在審議該項(xiàng)議案時(shí)履行了必要的審批
程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
2、本次獨(dú)立董事津貼是公司參照北京地區(qū)上市公司獨(dú)立董事薪酬情況，根
據(jù)公司自身實(shí)際情況以及行業(yè)等綜合因素制定，有利于調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作
積極性、強(qiáng)化獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害
公司中小股東利益的行為。
綜上所述，同意公司確定的獨(dú)立董事津貼，同意將上述議案提交公司股東大
會(huì)審議。
（本頁(yè)無(wú)正文，系《有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)
立董事津貼的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
2017 年 3 月 14 日