有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議通知和材料于 2017 年 3
月 4 日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 3 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召
開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 6 名，獨(dú)立董事高永崗先生因工作原因未能出席，
特授權(quán)委托獨(dú)立董事邱洪生先生代為表決并在相關(guān)決議上簽字。會(huì)議由董事長(zhǎng)張少
明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有
研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
2、審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
3、審議通過(guò)《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
4、審議通過(guò)《2016 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
5、審議通過(guò)《2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
6、審議通過(guò)《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
7、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
8、審議通過(guò)《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利潤(rùn)-52,135,212.42 元，本年度累計(jì)
未分配利潤(rùn)-42,106,859.04 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司
董事會(huì)擬定利潤(rùn)分配預(yù)案為：2016 年度公司不分配利潤(rùn)。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
9、審議通過(guò)《2017 年度投資計(jì)劃》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2017 年度公司投資計(jì)劃，具體
如下：
(1)已完成決策的重點(diǎn)項(xiàng)目 2017 年度投資計(jì)劃
公司已完成決策且正在進(jìn)行的重點(diǎn)投資項(xiàng)目?jī)身?xiàng)，分別是公司子公司有研稀土新
材料股份有限公司的燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目和有研億金新材料有限公司的高純金屬靶
材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目正在積極推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)
2017 年度兩個(gè)項(xiàng)目總計(jì)投入資金約 3.41 億元，其中燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目投資 1.68 億
元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資 1.73 億元。兩個(gè)項(xiàng)目均為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
(2)新開(kāi)工項(xiàng)目 2017 年度固定投資計(jì)劃
2017 年新開(kāi)工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約 5,371 萬(wàn)元。其中光電搬遷 611 萬(wàn)，有研國(guó)晶
輝購(gòu)買設(shè)備 1,998 萬(wàn)元，有研稀土設(shè)備改造 2,762 萬(wàn)元。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
10、審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
11、審議通過(guò)《2016 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
12、審議通過(guò)《2016 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
13、審議通過(guò)《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況的議案》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
14、審議通過(guò)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
15、審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
16、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司 2017 年度財(cái)
務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該議案起一年，年度審計(jì)費(fèi)用 113 萬(wàn)
元。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
17、審議通過(guò)《公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
18、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2016 年度獎(jiǎng)勵(lì)和 2017 年度薪酬的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
19、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
20、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
21、審議通過(guò)《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元的閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
22、審議通過(guò)《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動(dòng)，以產(chǎn)融結(jié)合為手
段，以先進(jìn)功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)升級(jí)、進(jìn)口替代等機(jī)遇，積
極推進(jìn)內(nèi)外部資源整合，提升品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)價(jià)值，參與全球資源優(yōu)化配置，成為
全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。并根據(jù)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，充分挖掘產(chǎn)業(yè)
鏈生態(tài)價(jià)值，適時(shí)豐富產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，向新能源、節(jié)能環(huán)保、科技服務(wù)等領(lǐng)域延伸，擴(kuò)
大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造新材料、特種加工、器件組件、應(yīng)用服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。
同意公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
23、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的議案》
公司定于 2017 年 4 月 7 日召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)議案進(jìn)行審議。內(nèi)容
詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
三、相關(guān)公告索引
本次董事會(huì)審議通過(guò)的公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和專項(xiàng)
報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露，敬請(qǐng)投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 15 日