有研新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）
進(jìn)行調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)
有研新材料股份有限公司：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《有研新材料股份有限公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的
獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則，我們對(duì)提交
公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議的關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中
心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)基金”） 進(jìn)行調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真
審閱，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司本次對(duì)并購(gòu)基金調(diào)整的事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律
法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時(shí)已回避表決。
2、在保證公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司與華鼎資本（北京）有限公司（關(guān)
聯(lián)方）、錦泰控股集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立并購(gòu)基金——北京華鼎新思維股權(quán)
投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華鼎新思維”，暫定名，以工商變更審核為準(zhǔn)），
有利于推動(dòng)公司對(duì)外投資并購(gòu)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水
平，加速實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，更好地維護(hù)公司及股東的利益，不存在損害公司
及中小股東利益的情形。
綜上所述，同意公司對(duì)并購(gòu)基金進(jìn)行調(diào)整。
（本頁(yè)無(wú)正文，系《有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)
并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
2017 年 2 月 13 日