有研新材料股份有限公司董事會審計委員會
關于對北京星華新材企業(yè)并購管理中心（有限合伙）
進行調整的書面審核意見
公司第六屆董事會審計委員會認真審核了公司關于對并購基金進行調整的
相關資料后發(fā)表如下書面審核意見：
1、公司本次對并購基金進行調整，有利于撬動社會資本，更好滿足公司未
來發(fā)展戰(zhàn)略需要。公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下以現(xiàn)金方式出資，作為投資
者可以分享投資回報，增強公司盈利能力。公司與關聯(lián)方及其他投資者收益分配
原則客觀、公允，本次關聯(lián)交易符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其
他股東特別是中小股東利益的情形。
2、本次關聯(lián)交易事項經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過，關聯(lián)
董事張少明先生、熊柏青先生在董事會審議該議案時，已回避表決，審議程序和
表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定。
本次關聯(lián)交易事項尚需獲得公司股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系
的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（本頁無正文，系《有研新材料股份有限公司董事會審計委員會關于對北京星華
新材企業(yè)并購管理中心（有限合伙）進行調整的書面審核意見》的簽字頁）
第六屆董事會審計委員會成員簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
熊柏青 李紅衛(wèi)
有研新材料股份有限公司
董事會審計委員會
2017 年 2 月 13 日