深圳萬潤科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會
議通知于 2017 年 7 月 3 日以直接送達(dá)方式發(fā)出，會議于 2017 年 7 月 7 日在深圳
市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場 1812-1816 號會議室以現(xiàn)場方式召開。本次
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際親自出席監(jiān)事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席李旭文先
生主持，董事會秘書、第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人列席會議，會議召開程
序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
鑒于第三屆監(jiān)事會任期于2017年7月17日屆滿，公司按照法定程序進(jìn)行監(jiān)事
會換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第三屆監(jiān)事會推薦蔡
承榮女士、黃仁江先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。
經(jīng)審慎核查，監(jiān)事會認(rèn)為：上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，
擁有履行監(jiān)事職責(zé)的能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，同
意提名蔡承榮女士、黃仁江先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
上述股東代表監(jiān)事候選人尚需提交股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，在股
東大會選舉通過后，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司
第四屆監(jiān)事會，任期3年，自股東大會審議通過之日起計(jì)算。
第四屆監(jiān)事會組成后，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)
事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一。
為確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會成員就任前，原監(jiān)事仍將依照法
律、行政法規(guī)及其它規(guī)范性文件的要求和《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職
責(zé)。
李旭文先生、趙鵬飛先生、黃琪先生將于第三屆監(jiān)事會屆滿后離任，離任后
仍在公司工作，公司對其擔(dān)任監(jiān)事期間為公司和監(jiān)事會所做的貢獻(xiàn)表示衷心感
謝！
2、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼
的議案》
為客觀反映監(jiān)事所付出的勞動、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任，結(jié)合目前市場水平及
公司實(shí)際情況，確定第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼為每年人民幣1.20萬元/人（含稅）、
監(jiān)事會主席津貼為每年人民幣2.40萬元/人（含稅）。監(jiān)事在公司擔(dān)任具體職務(wù)的，
其薪酬按公司薪酬與績效考核制度的規(guī)定執(zhí)行。
該議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
《第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年七月八日
附：第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
蔡承榮女士：1986 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，
行政管理專業(yè)。2004 年 6 月加入公司，曾在公司采購部、董事會辦公室、人力
資源部等任職，現(xiàn)任公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司人力資源部經(jīng)理。
蔡承榮女士通過深圳市德潤共贏投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 12 萬
股股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所
公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行
人”。
黃仁江先生：1986 年 8 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
新聞傳播專業(yè)。曾任深圳深港報(bào)業(yè)有限公司旗下香港商報(bào)社記者與編輯、深圳市
萬全智策企業(yè)管理咨詢服務(wù)股份有限公司高級媒介經(jīng)理，2016 年 4 月加入公司，
現(xiàn)任公司品牌部副總監(jiān)。
黃仁江先生未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上
股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四
十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易
所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)
會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案
偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查
詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。