北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第
十八次會(huì)議于 2017 年 08 月 22 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事
會(huì)第十八次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017 年 08 月 30 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通
訊方式結(jié)合的形式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公
司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過了如下決議：
1、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《北京弘高創(chuàng)意建筑
設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司 2017 年半年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股
份有限公司 2017 年半年度報(bào)告》及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017
年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 30 日